Britse politie volgt Bitcoin-records in grootste zwendel die leidt tot arrestatie van 100 mensen

De Londense Metropolitan Police heeft onlangs "de grootste Britse fraudeoperatie ooit" opgegraven in verband met de fraudewebsite iSpoof. Volgens rapporten van de politie zijn alleen al in Groot-Brittannië bijna 200,000 gebruikers het slachtoffer geworden van deze zwendel. De Londense politie heeft tot nu toe 100 arrestaties verricht in deze zaak.

Politie onderzoekt cryptozwendel

Volgens het onderzoek stond iSpoof toe dat oplichters zich voordeden als functionarissen van enkele van de beste Britse banken, waaronder Barclays, HSBC, Santander, First Direct, Llyods, Halifax, Nationwide, Natwest en TSB. Uit het politierapport blijkt dat criminelen voor de dienst betaalden in Bitcoin.

Om deze oplichters te pakken te krijgen, werkte de Cyber ​​Crime Unit van Scotland Yard samen met autoriteiten in de VS en Oekraïne, in internationale samenwerking. De autoriteiten haalden vervolgens de iSpoof-website in minder dan een week uit de lucht.

Volgens de Metropolitan Police verdienden de criminelen tijdens de 20 maanden durende werking van de iSpoof-website in totaal £ 3.2 miljoen ($ 3.9 miljoen). De Cyber ​​Crime Unit van Scotland Yard is vorig jaar in juni 2021 begonnen met het onderzoeken van iSpoof. Tijdens hun onderzoek konden ze Bitcoin-records verhandelen.

Volgens het rapport waren er bijna 60,000 gebruikers op iSpoof. Ze beperkten het verder tot Britse gebruikers die ten minste £ 100 aan BTC op de website hadden uitgegeven. In een politieverklaring, commissaris Mark Rowley zei:

"De uitbuiting van technologie door georganiseerde criminelen is een van de grootste uitdagingen voor rechtshandhaving in de 21e eeuw".

De arrestaties in het VK kunnen ook worden opgevolgd in een lijst met andere landen. De London Metropolitan Police heeft de lijst met verdachten overgedragen aan Nederland, Australië, Frankrijk en Ierland.

Britse wetgevers stemmen voor cryptoregels

In een andere ontwikkeling stemden wetgevers in het Verenigd Koninkrijk voor nieuwe regels die het voor de Britse wetshandhavingsinstanties gemakkelijker zullen maken om cryptocurrencies in beslag te nemen die verband houden met terroristische activiteiten.

Deze nieuwe regels treden in werking door middel van amendementen op het wetsvoorstel Economische Criminaliteit en Bedrijfstransparantie. Bovendien zullen de amendementen nu de bevoegdheid geven aan lokale handhavingsinstanties om digitale activa die verband houden met een misdrijf "in beslag te nemen, te bevriezen en terug te vorderen". De tweede lezing van het wetsvoorstel roept op om deze maatregelen te weerspiegelen in de bestaande antiterrorismemaatregelen van het land. Tom Tugendhat, de staatsminister die verantwoordelijk is voor de regulering van misdaad en terrorisme, zei:

“Hiermee wordt een leemte in de huidige antiterrorismewetgeving gedicht”. De antiterrorismewetgeving zal "in belangrijke mate het risico verminderen dat bestaat uit degenen die niet kunnen worden vervolgd onder het criminele systeem, maar hun opbrengsten gebruiken die zijn opgeslagen als crypto-activa om verdere criminaliteit te plegen."

Lees andere crypto nieuws op Coinspeaker.

volgende Bitcoin Nieuws, Cryptocurrency-nieuws, Nieuws

Bhushan is een FinTech-liefhebber en heeft een goed gevoel voor financiële markten. Zijn interesse in economie en financiën vestigt zijn aandacht op de nieuwe opkomende markten voor Blockchain-technologie en Cryptocurrency. Hij is continu in een leerproces en blijft gemotiveerd door het delen van zijn verworven kennis. In zijn vrije tijd leest hij thrillerfictionboeken en onderzoekt hij soms zijn culinaire vaardigheden.