Op vrijdag werden vier personen uit Lancashire, Engeland, veroordeeld voor een massale crypto-gerelateerde fraude ter waarde van meer dan $24 miljoen. Volgens rapporten, de groep gemaakt uit met 445 Bitcoin goed voor maar liefst $ 24 miljoen in slechts drie maanden in 2017. De autoriteiten konden kort daarna beslag leggen op het gestolen geld.
Naar verluidt was de groep zo succesvol in hun frauduleuze activiteiten dat de leider naar verluidt auto's kocht voor willekeurige mensen die hij in een pub ontmoette met zijn illegale winsten. De Lancashire Police, de kracht achter de vervolging van deze zaak, voerde samen met internationale organisaties zoals de Australische en Finse wetshandhavingsinstanties samen met de Britse Crown Prosecution Service een onderzoek uit.
Afgelopen vrijdag werd de groep veroordeeld nadat ze vorig jaar schuldig was bevonden aan verschillende misdaden, zoals het omzetten van crimineel eigendom en samenzwering om fraude te plegen.
In 2021 stierf het vermoedelijke brein van deze criminele onderneming, James Parker, voordat hij zijn straf kreeg. Rechercheur David Wainwright van de fraude-eenheid van de politie van Lancashire merkte op dat "de omvang van de fraude gewoon ongelooflijk was en deze criminelen meer geld achterlieten dan ze wisten wat ze ermee moesten doen."
Een van de veroordeelden, Stephen Boys, getuigde voor de rechtbank dat hij £ 1 miljoen ($ 1.23 miljoen) contant geld in een koffer had gebruikt om een villa te kopen van Russen die hij tegenkwam in de backoffice van een makelaar, en hij betaalde ook £ 60,000 ($ 74,000). ) voor hulp bij het witwassen van het gestolen geld door betalingen te doen aan ambtenaren van een ander land.
Bovendien beweerde de politie dure horloges, onroerend goed, auto's en designerproducten, waaronder een gekoelde wijnkoeler van £ 600 ($ 740) van de criminele groep in beslag te hebben genomen.
Cryptocurrency-misdaden nemen toe in het VK
Deze enorme fraudezaak in Lancashire lijkt misschien verrassend, maar ze zijn niet de enige Britten die profiteren van crypto-zwendel. De Britse National Crime Agency onlangs onthuld dat ze in slechts één jaar tijd voor bijna £ 27 miljoen ($ 33 miljoen) aan verschillende cryptocurrencies in beslag hebben genomen. Dit duizelingwekkende aantal is ook bijzonder opmerkelijk, aangezien het vorig boekjaar nul was.
De National Crime Agency (NCA) heeft de National Cyber Crime Unit (NCCU) Crypto Cell opgericht om een nieuw onderzoek naar cryptocurrency-gerelateerde misdaden te starten. De unit is op zoek naar getalenteerde personen met relevante ervaring op dit gebied.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/uk-police-discover-bitcoin-fraudsters/