Het Amerikaanse ministerie van Justitie is vandaag in het nieuws nadat het zijn op een na grootste Bitcoin-inbeslagname ooit heeft aangekondigd. Dit gebeurde tegen het einde van 2021 in verband met Silk Road, de beruchte dark web-marktplaats.
Volgens de ambtenaar persbericht, onthulde Damian Williams, de Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York, dat een gezamenlijk onderzoek door zijn kantoor en de Internal Revenue Service leidde tot de ontdekking van een enorme Bitcoin-voorraad in november 2021.
De DOJ nam 50,676 . in beslag $ BTC ($ 3.36 miljard) in verband met Silk Road. pic.twitter.com/gYFYekqBR3
- Bitcoin (@Bitcoin) 7 november 2022
Met meer dan 50,000 BTC's was de voorraad op dat moment naar schatting $ 3.36 miljard waard. Deze schat aan BTC werd teruggevonden van James Zhong, terwijl Zhong Silk Road in 2012 oplichtte.
De Zijderoute-fraude
In september 2012 creëerde Zhong verschillende frauduleuze accounts op Silk Road om een plan uit te voeren om de markt te bedriegen. Hij misleidde het opnameverwerkingssysteem van de markt om bijna 50,000 BTC's vrij te geven door meer dan 140 transacties te activeren.
De uitgebuite Bitcoins werden naar verschillende adressen verplaatst om de identiteit te verbergen en detectie te voorkomen.
In augustus 2017 leidde de harde vork van Bitcoin ertoe dat Zhong 50,000 BCH won. Deze ruilde hij later in voor 3500 BTC, waardoor zijn totale voorraad op 53,500 BTC kwam.
Soortgelijke inbeslagnames door Amerikaanse autoriteiten
Dit is niet de eerste keer dat Amerikaanse autoriteiten Bitcoins in verband met de Zijderoute in beslag hebben genomen. In november 2020 nam het Amerikaanse ministerie van Justitie bijna 70,000 Bitcoins in beslag, samen met Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG) en Bitcoin Satoshi Vision (BSV). Volgens gerechtelijke documenten, werden deze cryptocurrencies ook gestolen van Silk Road.
Eerder dit jaar heeft het ministerie van Justitie onthuld de grootste Bitcoin-inbeslagname ooit - bijna 120,000 in aantal. Deze inbeslagname van $ 3.6 miljard hield verband met de hack die werd uitgevoerd op Bitfinex in 2016.
De federale Bitcoin-walvis
De hierboven geschetste inbeslagnames hebben duidelijk gemaakt dat de federale autoriteiten in de Verenigde Staten op een BTC-voorraad zitten. Dit kwalificeert hen als een grote walvis.
Crypto-Twitter schat dat het BTC-bezit van de autoriteiten meer dan 210,000 BTC's bedraagt. In feite, één gebruiker wees erop dat wanneer de BTC van Mount Gox in aanmerking wordt genomen, het aantal oploopt tot 287,000 BTC.
Voor degenen die het bijhouden, zou het in totaal 287k BTC aan uiteindelijke verkopen moeten zijn, of $ 5.7 miljard bij $ 20k btc:
Gox: 142k btc [van Japanse trustee-entiteit]
Finex: 94k btc [uit persbericht]
Zijderoute: 51k btc [uit persbericht]- Sisyphus (@ 0xSisyphus) 7 november 2022
Bron: https://ambcrypto.com/us-doj-reveals-second-largest-haul-with-seizure-of-btc-worth-3-3b/