De UK Metropolitan Police arresteerde op donderdag 100 november ongeveer 50 cybercriminelen die betrokken waren bij een wereldwijde 'bank spoofing'-zwendel van £ 24 miljoen. De oplichters werden geïdentificeerd door bitcoin-records te traceren, die werden gebruikt om te betalen voor de diensten van iSpoof, waardoor de Cyber Crime Unit verdachten in beeld te brengen.
Volgens een persbericht door de grootstedelijke politie zijn meer dan 200,000 potentiële slachtoffers in het VK rechtstreeks geviseerd via de fraudewebsite iSpoof. De massale fraude werd uitgevoerd op iSpoof, een internationale one-stop-spoofing-shop die de grootstedelijke politie nu heeft uitgeschakeld. iSpoof werd ontmanteld nadat het oplichters meer dan £ 3.2 miljoen ($ 3.9 miljoen) had verdiend, volgens een verklaring van de Londense politie.
De iSpoof-zwendel
Volgens de Metropolitan Police zijn meer dan 200,000 potentiële slachtoffers rechtstreeks geviseerd via de fraudewebsite iSpoof. De oplichters namen contact op crypto-gebruikers, die zich voordoen als vertegenwoordigers van banken, waaronder Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide en TSB. Op een gegeven moment werden elke minuut van de dag bijna 20 mensen gecontacteerd door oplichters die zich via de site achter valse identiteiten verschuilden.
“iSpoof stelde criminelen in staat om te doen alsof ze belden vanuit banken, belastingkantoren en andere officiële instanties terwijl ze probeerden slachtoffers op te lichten. Slachtoffers zouden tientallen miljoenen ponden hebben verloren, terwijl degenen achter de site bijna £ 3.2 miljoen verdienden in een periode van 20 maanden. Met de politie gemeld.
UK Metropolitan Police vindt fraudeonderzoek opnieuw uit
Het onderzoek naar de iSpoof-misdaad was net zo onconventioneel als de fraude. Het onderzoek is uitgevoerd door Scotland Yard's Eenheid Cybercriminaliteit via internationale samenwerking, waaronder autoriteiten in de VS en Oekraïne, om de site deze week offline te halen. In een periode van 20 maanden beweert de Met-politie dat de operatie de criminelen bijna £ 3.2 miljoen ($ 3.9 miljoen) heeft opgeleverd. De Cyber Crime Unit begon in juni 2021 met het onderzoeken van iSpoof en kon bitcoin-records traceren. Met bijna 60,000 gebruikers op iSpoof, heeft het onderzoeksteam de verdachten beperkt tot Britse gebruikers die voor minstens £ 100 aan bitcoin op de site hebben uitgegeven.
Commissaris Sir Mark Rowley zei over het onderzoek: "De uitbuiting van technologie door georganiseerde criminelen is een van de grootste uitdagingen voor rechtshandhaving in de 21e eeuw."
“Samen met de steun van partners binnen de Britse politie en internationaal vinden we de manier waarop fraude wordt onderzocht opnieuw uit. The Met richt zich op de criminelen in het centrum van deze illegale netwerken die duizenden ellende veroorzaken. Hij voegde toe
Bron: https://crypto.news/uk-police-arrests-100-criminals-using-bitcoin-records/