Woensdag werd gemeld dat het crypto-hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) werd geliquideerd door een rechtbank op de Britse Maagdeneilanden en na de vermeende liquidatie heeft de Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS) 3AC berispt voor misleidende toezichthouders. Bovendien beweren rapporten dat vereffenaars in Singapore proberen de eigendommen van 3AC-medeoprichter Su Zhu en zijn vrouw in beslag te nemen.
Monetaire Autoriteit van Singapore beschuldigt 3AC van misleidende regelgevers en overschrijding van AUM-limieten
Het onrustige crypto-hedgefonds Drie Pijlen Kapitaal Ltd., ook wel bekend als 3AC, lijkt te worden geconfronteerd met problemen van regelgevers in Singapore. Sinds 2012 was 3AC een bekend crypto-hedgefonds dat werd opgericht door twee voormalige Credit Suisse-handelaren - Su Zhu en Kyle Davies. Echter, na behoorlijk succesvol te zijn geweest, zou 3AC naar verluidt zwaar hebben geïnvesteerd in Terra's LUNA na Zhu aangedrongen dat cryptobedrijven "niet willen worden uitgeblazen tijdens een supercyclus." Er wordt aangenomen dat een van de problemen die 3AC behandelde een investering was van $ 200 miljoen vergrendelde luna classic (LUNC), die nu minder dan $ 1 waard is.
“Je wilt niet worden uitgeblazen tijdens een supercycle”@zhusu on @UpOnlyTV Met @cobie en @grootboekstatus pic.twitter.com/fYqCXukGNN
— Gabriel Haines.eth (@gabrielhaines) 30 June 2022
"Er wordt gespeculeerd dat de enorme verliezen van [LUNC] ervoor zorgden dat ze meer hefboomwerking gebruikten om het terug te verdienen - ook bekend als 'Wraakhandel'", een account uitgelegd op 16 juni. Twee weken geleden citeerde Frank Chaparro van The Block bronnen die: zei het crypto-hedgefonds 3AC werd geliquideerd voor $ 400 miljoen. Rapporten die in dezelfde week werden gepubliceerd, geven aan dat 3AC was geliquideerd door Bitmex, Deribit, Bitfinex en mogelijk ook FTX. Bronnen merkten twee dagen geleden op dat een rechtbank van de Britse Maagdeneilanden (BVI) liquideerde de activa van het hedgefonds ook, maar de bronnen maakten niet bekend welk type activa in beslag zou zijn genomen.
Na het ogenschijnlijke liquidatiebericht van de BVI heeft de Monetary Authority of Singapore (MAS) een persbericht dat zegt 3AC misleidde toezichthouders. “De Monetaire Autoriteit van Singapore heeft Three Arrows Capital Pte. Ltd. (3AC) voor het verstrekken van valse informatie aan MAS en het overschrijden van de drempel voor activa onder beheer (AUM) die is toegestaan voor een geregistreerd fondsbeheerbedrijf (RFMC)”, onthult het persbericht. In het MAS-overtredingsbericht wordt vermeld dat de toezichthouder de overtredingen van 3AC “sinds juni 2021” onderzoekt.
3AC wordt ook beschuldigd van het overtreden van de MAS-drempel voor activa onder beheer (AUM). "[3AC] heeft tussen juli 250 en september 2020 en tussen november 2020 en augustus 2020 het toegestane AUM van S$ 2021 miljoen voor een RFMC overschreden", zo beschrijven de Singaporese toezichthouders. "In het licht van recente ontwikkelingen die de solvabiliteit van het door [3AC] beheerde fonds in twijfel trekken, beoordeelt MAS of [3AC] de regelgeving van de MAS nog meer heeft geschonden", voegden de MAS-functionarissen eraan toe.
Lokale rapporten beweren dat vereffenaars de bungalows van Su Zhu willen in beslag nemen
Bovendien, een lokaal rapport uit Singapore zeggen dat "geruchten" beweerden dat vereffenaars de huizen en eigendommen van 3AC in het land in de gaten hebben gehouden. De verslaggever van Edgeprop, Cecilia Chow, vermeldde dat uit gegevens blijkt dat Su Zhu van 2019 tot 2021 drie bungalows in Singapore heeft gekocht die hem ongeveer $ 83.55 miljoen hebben gekost.
De eigendommen in Singapore staan naar verluidt op naam van Zhu en ook op naam van zijn vrouw. In december kochten Zhu en zijn vrouw een huis van 31,863 m², de 'Good Class Bungalow (GCB)'. In het rapport van Chow staat dat het GCB-eigendom in een trust is geplaatst voor een van Zhu's dochters.
Chow vertelt verder dat de vrouw van Zhu eigenaar is van een bungalow van $ 28.5 miljoen in Singapore, gelegen nabij de Botanische Tuinen aan Dalvey Road. Het pand is in september 2020 verworven en de verslaggever merkt op dat het “momenteel in aanbouw” is. Het Edgeprop-rapport beweert dat 3AC en medewerkers gezamenlijk "vijf hoogwaardige eigendommen" bezitten.
Chow zegt verder dat leden van het 3AC-team ook een hele vloot van "high-end auto's en een jacht" bezitten. De bekende Terra klokkenluider genaamd Fatman heeft informatie gedeeld over de vermeende vereffenaars in Singapore. Bovendien, Fatman vorderingen dat een bron hem vertelde dat Su Zhu wanhopig op zoek is naar een van de huizen van een miljoen dollar in Singapore.
"Een geverifieerde bron heeft bevestigd dat Su Zhu dringend probeert zijn huis van $ 35 miljoen in Singapore te verkopen, dat momenteel in het bezit van zijn [dochter] is", tweette Fatman. "Hij verzoekt het geld over te maken naar een bankrekening in Dubai en is niet van plan om de schuldeisers te betalen met de opbrengst van de verkoop."
Voorts is een posten op sociale media laat zien hoe Zhu ooit beweerde dat 100,000 ether voor hem "stof" was. “Vandaag verkoopt hij 10 USDC, in een poging zijn schulden af te betalen nadat zijn fonds van $ 20 [miljard] was geïmplodeerd. Markten vernederen altijd degenen die te arrogant zijn, "legde de persoon die het bericht op sociale media publiceerde, uit. “Vandaag stuurt hij al het [overgebleven] saldo van zijn portemonnee naar CEX, zodat hij zoveel mogelijk geld kan krijgen. Hij heeft zojuist 10 USDC, 3.98 AAVE ($200), 138 SUSHI, 0.1 YFI, 2.5 COMP ($75) en ander feitelijk 'stof' overgemaakt naar verschillende [gecentraliseerde] beurzen', voegde de persoon eraan toe.
Ondertussen heeft Zhu niet tweeted sinds 14 juni 2022. Zhu heeft echter zijn profiel op Twitter gewijzigd omdat het zei dat vroeger dat de mede-oprichter van 3AC was “Investeren in” BTC, ETH, AVAX, LUNA, SOL, NEAR, MINA, DOT, [en] KSM.” Vandaag, Twitter-profiel van Zhu bevat niet de bovengenoemde crypto-activa en zegt eenvoudigweg "bitcoin", naast zijn associaties met Deribit, Defiance Capital en Starry Night Capital.
Wat vindt u van het recente persbericht van de MAS en het verhaal dat vereffenaars proberen de eigendommen van Su Zhu in Singapore in beslag te nemen? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/troubled-crypto-hedge-fund-3ac-reprimanded-by-singapores-monetary-authority-liquidators-eye-su-zhus-properties/