Zuid-Koreanen staan mogelijk in de frontlinie. De overheid, media en regelgevers hebben de rol van de banken om kimchi-premiumdealers in staat te stellen snel winst te maken als de handelsvolumes toenemen, nauwlettender in de gaten gehouden. Vorige maand kwamen toezichthouders tussenbeide om banken te waarschuwen dat ze niet hebben voorkomen dat handelaren bankoverschrijvingen gebruiken om tokens zoals bitcoin (BTC) in het buitenland te kopen. Handelaren proberen vervolgens voor een mooie winst te verkopen op binnenlandse cryptocurrency-uitwisselingen.
De handelsvolumes van particuliere beleggers zijn omhooggeschoten als reactie op recente stijgingen van de BTC-prijzen. Als gevolg hiervan zijn er prijsverschillen tot 50% tussen binnenlandse platforms zoals Upbit en internationale platforms zoals Binance.
Door BTC te kopen van vrij verkrijgbare verkopers hebben sommige opportunistische handelaren geprobeerd te profiteren van dergelijke prijsverschillen. De meeste van deze mensen zijn gevestigd in Japan, Hong Kong en het vasteland van China. De handel in vreemde valuta is al onderworpen aan strenge wetten in Zuid-Korea, en ambtenaren daar hebben het vergeleken met het witwassen van geld.
Volgens Energy Kyungjae is de FSS al meer dan een jaar op de hoogte van mogelijke problemen, die anonieme bronnen uit de banksector citeerde. De FSS heeft ook eerder de meeste binnenlandse banken op de hoogte gebracht van mogelijke overtredingen. Het mediakanaal verklaarde verder dat het bureau in 2021 "vele keren" zijn waarschuwingen had herhaald.
De toezichthouder heeft naar verluidt vertrouwelijke waarschuwingen gestuurd naar Kookmin Bank, KEB Hana Bank en Nonghyup Bank, naast de eerder genoemde Woori en Shinhan. Alle vijf de banken hebben blijkbaar in 2021 instructies gekregen van de FSS "om op hun hoede te zijn voor arbitragehandel gericht op de kimchi-premie."
Maar verder onderzoek lijkt een netwerk van dubieuze bedrijven aan het licht te hebben gebracht, waarvan sommigen vermoeden dat ze door internationale deelnemers zijn gebruikt om geld wit te wassen.
De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft informatie ontdekt over "tientallen afwijkende transacties" waarbij een niet nader genoemd in Daegu gevestigd bedrijf betrokken is, evenals gerelateerde incidenten waarbij potentiële shell- of "papieren" bedrijven met vestigingen in het hele land betrokken zijn.
LEES OOK: MicroStrategy-aandeel bereikt hoogste punt in 3 maanden
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/