SEC zegt dat Do Kwon meer dan 10,000 Bitcoin heeft witgewassen van Terra and Luna Foundation Guard (LFG)

De SEC beschuldigt Kwon ervan 10 eenheden Bitcoin van Terra af te leiden.

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft beweerd dat Terra mede-oprichter Do Kwon en TerraForm Labs (TFL) betrokken waren bij het witwassen van geld na de ineenstorting van het ecosysteem in mei 2022.

SEC's klacht tegen Kwon

Dat maakte de SEC bekend in een klacht van 55 pagina's ingediend bij de Southern District Court van New York, waarin staat dat de beklaagden voor meer dan $ 100 miljoen aan Bitcoins hebben witgewassen. 

De SEC haalde één transactie aan, die zag Kwon en TFL verplaatsen meer dan 10K Bitcoin van de Luna Foundation Guard (LFG) en Terra naar een cold wallet. Het geld werd later overgemaakt naar een Zwitserse bankrekening en omgezet in fiat. De Securities and Exchange Commission beweert dat de beklaagden sinds mei 100 met behulp van dit proces meer dan $ 2022 miljoen hebben teruggetrokken van de naamloze Zwitserse financiële instelling.

“Sinds mei 2022 hebben TFL en Kwon op periodieke basis Bitcoin van [LFG- en TerraForm-platform] overgedragen – en blijven dit doen – aan een financiële instelling in Zwitserland en hebben de Bitcoin omgezet in contant geld. Tussen juni 2022 en de datum van deze klacht is meer dan $ 100 miljoen aan fiat van die Zwitserse rekening afgeschreven. het merkte op. 

Bovendien beweerde de SEC ook dat de beklaagden investeerders hadden misleid door de dollarkoppeling van haar algoritmische stablecoin, TerraUSD (UST), kunstmatig te herstellen. Volgens de SEC hebben de beklaagden een derde partij gevraagd om enorme hoeveelheden UST te verwerven om de prijs van de stablecoin gekoppeld te houden aan de dollar. 

"Als de prijs van UST onder de 'peg' van $ 1.00 zakt en niet snel wordt hersteld door het algoritme, zou dit een ondergang betekenen voor het hele Terraform-ecosysteem, aangezien UST en LUNA geen reserve aan activa of enige andere steun hadden," de klacht van de SEC gelezen. 

SEC Officieel geladen Kwon

- Advertentie -

De ontwikkeling komt een dag later de SEC beschuldigde Kwon en TFL van fraude en het uitvoeren van niet-geregistreerde effectenaanbiedingen. De SEC merkte op dat verschillende crypto-activa die betrokken zijn bij het Terra-ecosysteem, waaronder UST, LUNA en MIR, effecten zijn die onder haar regelgevende bevoegdheid vallen.

Ondertussen, na de ineenstorting van het Terra-ecosysteem, is de verblijfplaats van Kwon nog steeds onbekend. Sinds De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben een arrestatiebevel tegen Kwon uitgevaardigdmoeten wetshandhavers wereldwijd hem nog arresteren.

- Advertentie -