Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft met succes de door een overheidsbedrieger gestolen bitcoin aan een oudere persoon teruggegeven.
De Amerikaanse advocaat Dena J. King kondigde dinsdag “de verbeurdverklaring en teruggave van gestolen cryptocurrency aan [een] oudere man aan die het slachtoffer is geworden van oplichting door de overheid.”
Op 31 augustus vorig jaar werden in totaal 12.164699 bitcoins ter waarde van ongeveer $574,766 gestolen van de Coinbase-account van de oude man door personen die optraden als overheidsagenten.
Na zes maanden, het gezamenlijke onderzoek en de succesvolle civiele verbeurdverklaringsprocedure van het Federal Bureau of Investigation (FBI) en Coinbase, werd de oplichter uiteindelijk geïdentificeerd en werden de gestolen bezittingen van het slachtoffer in beslag genomen.
“De in beslag genomen cryptocurrency is verbeurd verklaard aan de Amerikaanse regering en zal worden teruggegeven aan het slachtoffer”, bevestigde de DOJ.
De slachtoffers bang maken
De oplichters voerden de fraude uit door de man uit Asheville te laten denken dat deze betrokken zou zijn bij een drugshandel en het witwassen van geld. Alle bezittingen van het slachtoffer zouden dus worden bevroren.
Een van de fraudeurs, die zichzelf identificeerde als 'agent James Hoffman', vertelde het slachtoffer dat hij geld op een rekening moest storten zodat de overheid kon verifiëren dat zijn bezittingen niet betrokken waren bij criminele activiteiten, maakte de DOJ bekend.
Nadat ze alle persoonlijke informatie en details van het slachtoffer met betrekking tot zijn financiële rekeningen hadden verzameld, vroegen de verdachten het slachtoffer vervolgens om “honderdduizenden dollars van zijn pensioengeld te gebruiken” om bitcoin te kopen via het cryptocurrency-platform Coinbase.
BTC totale marktkapitalisatie op $ 7.78 miljard op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com
Gerelateerd artikel | India duwt Crypto omlaag om in plaats daarvan CBDC te lanceren
Geen Bitcoin of financiële kennis
Vorig jaar rapporteerden de North Carolinars meer dan 64,000 financiële fraudes ter waarde van $93 miljoen aan verliezen, wat volgens de Federal Trade Commission (FTC) hoger is dan het record van $74 miljoen in 2020.
Slachtoffers van oplichting zijn vaak ouderen die geen financiële basisvaardigheden of enige kennis hebben over bitcoin of andere cryptocurrency en daarom volgens het ministerie van Justitie een gemakkelijk doelwit zijn voor oplichters.
Criminelen doen zich vaak voor als kleinkinderen en eisen geld van oudere slachtoffers onder het voorwendsel dat zij moeten betalen, zoals een dringende medische rekening of elektriciteitsrekening, of zelfs het schoolgeld van hun kinderen.
Extra voorzorgsmaatregelen
Nu het aantal financiële oplichting toeneemt, dringen de FBI en het Amerikaanse Openbaar Ministerie er bij het publiek, vooral bij de senioren, op aan voorzichtig te zijn bij het omgaan met transacties.
Hier zijn enkele manieren om te voorkomen dat u wordt opgelicht:
- Als het te mooi is om waar te zijn, houd dan rekening met de legitimiteit ervan.
- Deel persoonlijke informatie niet openlijk met wie dan ook, zelfs niet met de mensen die u kent.
- Wees sceptisch over plotselinge loterijwinsten en -prijzen.
- Klik niet op pop-upadvertenties en vage berichten die in uw e-mail verschijnen.
- Blokkeer spam-e-mails en anonieme oproepen.
- Probeer het verzenden van cadeaubonnen, postwissels en cryptocurrency naar vreemden te minimaliseren.
- Geef uw bankrekeninggegevens niet op tenzij de transactie beveiligd en legitiem is.
- Voer geen transacties uit met anonieme gebruikers.
Gerelateerd artikel | Binance is van plan om Braziliaanse effectenmakelaardij over te nemen
Uitgelichte afbeelding van Kim Komando, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/scam-victim-gets-back-bitcoin/