Het rad van gerechtigheid draait langzaam rond in een van de belangrijkste corruptieschandalen in de recente Russische geschiedenis. Marat Tambiev, het voormalige hoofd van de onderzoeksafdeling van het Tverskoy-district in Moskou, wordt beschuldigd van het aannemen van steekpenningen voor een bedrag van bijna $ 24 miljoen in Bitcoin, een eerste corruptiezaak in zijn soort die een nieuw licht werpt op hoe cryptocurrencies in Rusland kunnen worden gemanipuleerd.
Tambiev, een langdurige dienaar van de Russische Onderzoekscommissie (ICR), klom door de rangen van een onderzoeker in Gagarinsky naar de hoogste post in het Tverskoy-district. Ondanks zijn bescheiden publieke profiel ontstond er argwaan over de bron van zijn uitgebreide Bitcoin-fortuin.
Bitcoin: een hulpmiddel voor omkoping in de nieuwe tijd
De beschuldigingen van corruptie tegen Tambiev kwamen aan het licht tijdens een onderzoek naar een hackergroep genaamd Infraud Organization. Er werd ontdekt dat Tambiev naar verluidt op 7 april 2023 meer dan duizend Bitcoins had ontvangen van de hackers die onder zijn onderzoek stonden.
Dit werd naar verluidt gedaan om ervoor te zorgen dat hun bezittingen niet in beslag werden genomen, een duidelijke schending van zijn professionele mandaat. Deze omkoping van 1.6 miljard roebel (ongeveer 23.98 miljoen dollar) vestigt een nieuw record voor Russische wetshandhavers.
Ter vergelijking: Dmitry Zakharchenko, een voormalige politieagent en een andere 'ondergrondse miljardair' van het ministerie van Binnenlandse Zaken, werd schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen voor een totaalbedrag van 1.4 miljard roebel gedurende een decennium, waardoor Tambievs vermeende eenmalige omkoping een recordbrekende prestatie was.
De clandestiene activiteiten van Tambiev kwamen uiteindelijk aan het licht tijdens een huiszoeking in zijn woning, waar een Apple MacBook Pro-laptop werd gevonden.
Pas na maandenlang proberen de computer te hacken, vonden onderzoekers een map met het opschrift "Pensioen", met daarin foto's van coderecords. Deze codes ontgrendelden de toegang tot 932.1 en 100 Bitcoins, een ontdekking die de zaak tegen hem versterkte.
In een unieke beweging werden de Bitcoins in beslag genomen en overgebracht naar een nieuwe portemonnee op een Ledger Nano X cryptocurrency-hardwareportemonnee, in opdracht van de Basmanny Court.
De toegangssleutels zijn vervolgens in de opslagruimte voor fysiek bewijs geplaatst, waardoor de integriteit van het bewijs in dit geval is gewaarborgd.
De zaak gaat verder
Ondanks het toenemende bewijs ontkent Tambiev elke schuld in de corruptiezaak en tot voor kort probeerde hij de Onderzoekscommissie aan te klagen voor herplaatsing.
De rechtbanken verwierpen zijn beroep, daarbij verwijzend naar de bevestigde schending van zijn professionele eed door een departementale audit. Dit ontslag geeft meer gewicht aan de zaak tegen hem en vestigt meer aandacht op de beschuldigingen.
Omgekeerd ontsnapten de bij de zaak betrokken hackers aan zwaardere straffen door schuld te aanvaarden en een akkoord te bereiken met de aanklagers, wat inhield dat informatie over corruptie binnen de opsporingsautoriteiten werd onthuld.
De rechtbank legde hen voorwaardelijke straffen op, variërend van tweeënhalf tot drieënhalf jaar. Hun resterende Bitcoins, ter waarde van bijna 700 miljoen roebel, werden door de staat in beslag genomen.
De zaak, uniek vanwege de betrokkenheid van Bitcoin bij omkoping, roept niet alleen vragen op over het gebruik van cryptocurrency in het Russische corruptielandschap, maar stuurt ook rimpelingen door de grotere internationale gemeenschap.
Nu de rechtszitting van Tambiev op komst is, wacht de wereld af hoe Rusland door dit ongekende juridische terrein navigeert, aangezien het nieuwe precedenten zou kunnen scheppen voor soortgelijke zaken wereldwijd.
Disclaimer: De verstrekte informatie is geen handelsadvies. Cryptopolitan.com is niet aansprakelijk voor investeringen die zijn gedaan op basis van de informatie op deze pagina. We raden ten zeerste onafhankelijk onderzoek en/of overleg met een gekwalificeerde professional aan voordat u een investeringsbeslissing neemt.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/russian-accused-of-taking-bribes-in-bitcoin/