De Russische onderdaan die wordt geconfronteerd met crypto-gerelateerde aanklachten in de Northern District Court van Californië, wordt naar verluidt uitgeleverd door Griekenland aan de VS.
Alexander Vinnik staat bekend als de exploitant van BTC-e, een cryptocurrency-uitwisseling van miljarden dollars met vermeende banden met criminele organisaties.
Vinnik wordt beschuldigd van het witwassen van geld van de beruchte hack van de inmiddels ter ziele gegane digitale activa-uitwisseling Mt. Gox via verschillende beurzen, waaronder BTC-e.
Vinnik werd in 2017 in Griekenland gearresteerd en uitgeleverd aan Frankrijk, waar hij werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het witwassen van geld. De Verenigde Staten en Rusland hebben allebei uitleveringsverzoeken ingediend vanuit Griekenland, maar de VS krijgen de voogdij over Vinnik op basis van recente ontwikkelingen.
Onder verwijzing naar Frédéric Bélot, de advocaat van Vinnik in Frankrijk, CNN meldt dat de verdachte vanaf donderdagmiddag al aan boord is van een vliegtuig van Athene, Griekenland naar de VS en voor het eerst voor de rechtbank zal verschijnen in het noordelijke district van Californië.
Vinnik was ook mede-oprichter van de opvolger van BTC-e Wex, die naar verluidt $ 450 miljoen aan crypto-activa van investeerders overhandigde aan de Russische inlichtingendienst, de Federale Veiligheidsdienst (FSB).
Zegt toen hoofd van de afdeling Criminal Investigation (CI) van de Internal Revenue Service, Don Fort, toen Vinnik en BTC-e in 2017 werden aangeklaagd,
"Dhr. Vinnik zou een breed scala aan misdaden hebben gepleegd en gefaciliteerd die veel verder gaan dan het gebrek aan regulering van de Bitcoin-uitwisseling die hij exploiteerde. Door zijn acties wordt beweerd dat hij identiteiten heeft gestolen, drugshandel heeft gefaciliteerd en heeft geholpen bij het witwassen van criminele opbrengsten van syndicaten over de hele wereld.”
Dergelijke uitwisselingen zijn niet alleen illegaal, maar ze zijn ook een broedplaats voor fraude met gestolen identiteitsfraude en andere vormen van belastingfraude. Als er geen regelgeving is en criminelen niet worden gecontroleerd, komt dit scenario maar al te vaak voor. De verwijdering van deze grote virtuele valutawissel zou een krachtig signaal moeten zijn voor cybercriminelen en andere niet-gereguleerde beurzen over de hele wereld.”
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron
Bron: https://dailyhodl.com/2022/08/05/russian-citizen-accused-of-seizing-massive-trove-of-bitcoin-btc-extradited-to-united-states/