Er vinden veel oplichting plaats in de crypto-industrie, met name BTC. Als een belegger niet oppast, valt hij ten prooi aan cybercriminelen die zich voordoen als legitieme projecten of platforms. Soms kunnen sommige beurzen tegen problemen aanlopen en enorme verliezen voor beleggers veroorzaken. Dit was het geval met WEX, BTC-e en andere beurzen waardoor mensen geld verloren.
Vinnik is een Russisch staatsburger die bekend staat als een BTC-e-operator, een van de eerste Bitcoin-uitwisselingen. De uitwisseling is verbonden met de hack van Mount Gox, de eerste Bitcoin-uitwisseling met een aanval van 744,408 BTC.
Er was echter geen herstel voor het gestolen geld en de beurs werd in 2014 gesloten. Vinnik van zijn kant heeft nooit geaccepteerd om BTC-e te runnen, maar zei dat hij een staf van de beurs was.
In 2017 hebben de Amerikaanse autoriteiten de BTC-uitwisseling echter gesloten en de servers in beslag genomen. Vinnik werd gearresteerd terwijl hij met zijn gezin op een strand in Griekenland verbleef. Sinds zijn arrestatie wordt er gesleept tussen de drie landen, de VS, Rusland en Frankrijk. Ze strijden om de uitlevering van Vinnik, waarbij ze elk verschillende beschuldigingen tegen hem aangeven.
Een rapport van CNN maakte de uitlevering bekend van Alexander Vinnik, een crypto-uitwisselingsoperator, vanuit Griekenland aan de Verenigde Staten. De crypto-uitwisselingsoperator is vastgehouden in Frankrijk, maar zijn Franse advocaat, Frederic Belot, maakte zijn uitlevering bekend.
Na verschillende pogingen om Vinnik uit te leveren, hebben de Amerikaanse autoriteiten hun verzoek enkele weken geleden afgeblazen. Met het afblazen van het verzoek zou Vinnik naar Griekenland en vervolgens naar de Verenigde Staten kunnen worden verplaatst.
In 2020 heeft een rechtbank in Californië Vinnik aangeklaagd met beschuldigingen van verschillende strafbare feiten. Deze omvatten ransomware-zwendel, computerinbraken en hacking, distributieringen voor verdovende middelen, identiteitsdiefstalregelingen en corrupte ambtenaren.
Frankrijk veroordeelde Vinnik tot 5 jaar gevangenisstraf voor BTC-fraude
Frankrijk slaagde er later in 2020 in toen het Vinnik kreeg, en een Franse rechtbank veroordeelde hem tot 5 jaar gevangenisstraf. Vinnik werd beschuldigd van het witwassen van geld. Maar andere aanklachten zoals samenzwering, afpersing en het verstoren van automatische gegevensverwerkingssystemen werden ingetrokken. Ook het hof van beroep van Parijs handhaafde de gevangenisstraffen.
De advocaat van Vinnik, Belot, heeft het juridische mechanisme niet uitgelegd dat de Amerikaanse autoriteiten hebben toegepast tijdens hun uitleveringsverzoek. Hij zei echter dat als de VS hun verzoek intrekken, dit het verzoek van Griekenland opnieuw zou activeren.
De lancering van WEX, een nakomeling van crypto-uitwisseling, vond plaats enkele maanden na de sluiting van BTC-e. WEX had zijn handelsparen en website-ontwerp vrij gelijkaardig aan BTC-e. Het had toegang gekregen tot het gebruikersbestand van BTC-e. Het beloofde ook dat het geleidelijk al hun verliezen zou terugbetalen aan BTC-uitwisselingsgebruikers voordat het platform werd afgesloten.
In de zomer van 2019 heeft WEX haar activiteiten stopgezet. Gebruikers klaagden over opnameproblemen. Ze merkten ook dat de prijs van BTC hoger werd dan wat andere beurzen aanboden.
Bovendien werd de CEO van WEX, Dmitri Vasiliev, herhaaldelijk gearresteerd in verschillende landen. Deze omvatten Kroatië, Italië en Polen.
Uitgelichte afbeelding van Pixabay, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/