PWC, een van de 'Big Four'-auditors en een van de grootste netwerken voor professionele dienstverlening ter wereld, heeft onlangs een rapport gepubliceerd over FTX Digital Markets, de Bahamaanse dochteronderneming van de failliete cryptobeurs. Het rapport geeft aan dat de boekhouding van de entiteit beperkt was en merkte ook op dat er "weinig onderscheid is tussen wat mogelijk geld van klanten vertegenwoordigt en bedrijfsfondsen".
FTX Joint Provisional Liquidators zetten onderzoek naar Bahamaanse dochteronderneming voort
Medio november 2022, na de Chapter 11-faillissementsaanvraag door de beurs FTX en zijn grote aantal dochterondernemingen, heeft de toezichthouder van de Bahama's benoemd Kevin Cambridge en Peter Greaves van PWC als de gezamenlijke voorlopige FTX-vereffenaars in de procedure. PWC heeft onlangs een verslag dat laat zien dat de Bahamaanse entiteit FTX Digital Markets van de crypto-uitwisseling naar verluidt klantgelden heeft vermengd.
FTX Digital Markets beschikte in wezen over "beperkte boekhouding" en de PWC-auditors merkten op dat er "weinig verschil lijkt te zijn geweest tussen wat potentiële klantgelden en bedrijfsfondsen vertegenwoordigen". Bovendien zouden naast de vermeende vermenging van fondsen ook gegevens zijn vermengd tussen de bredere filialen van het bedrijf "waarbij weinig of geen segregatie werd toegepast".
De controleurs ontdekten $ 219.5 miljoen aan contanten bij verschillende banken en er zijn verzoeken gedaan aan de financiële instellingen om het geld op te halen. PWC besprak ook de verschillende eigendommen die in de Bahama's zijn gekocht door leidinggevenden van FTX, en merkte verder op dat FTX Digital ook ongeveer $ 3 miljoen aan aanvullende activa bezit. Naast de ontdekte activa staat een aanzienlijk deel van de crypto-activa niet onder de gezamenlijke voorlopige controle van de FTX-vereffenaars vanwege de hack van $ 323 miljoen die voortkomt uit FTX International.
"De [gezamenlijke voorlopige vereffenaars] hebben verzocht om de overdracht van $ 46.7 miljoen in [tether] van een rekening op naam van FTX Digital, en ze wachten op de overdracht van deze activa naar hun bewaring", vervolgt het rapport van de PWC-auditors. onthult. Het rapport roept ook op tot verder onderzoek naar het 'cash management', 'antecedente transacties' en 'klantmigratie' van het bedrijf. De gezamenlijke voorlopige vereffenaars van FTX zeggen dat ze nog steeds ongeveer 16 personen in dienst hebben voor lopende onderzoeken en onderzoek naar de "mogelijkheid om het bedrijf te herstructureren".
Wat vindt u van het recente rapport van PWC over de FTX Bahamaanse dochteronderneming? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Redactie fotocredit: Juan Carlos Alonso Lopez / Shutterstock.com
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/report-reveals-limited-accounting-records-commingled-funds-at-ftx-digital-markets-in-the-bahamas/