Veel crypto-enthousiastelingen geloven dat de groeiende trend van Bitcoin-geldautomaten zal meer acceptatie stimuleren, gezien de gemakkelijke toegang. Maar Bloomberg gerapporteerd vorig jaar dat de crypto-winter Bitcoin-geldautomaten trof.
Terwijl de gemeenschap klaagt over de impact van deze dalingen op de acceptatie van BTC, laat een recente gebeurtenis zien dat regelgevers een BTC-geldautomaat en zijn leidinggevenden onder druk zetten omdat ze profiteerden van oplichters via de machines. De Cyber Fraud and Money Laundering Task Force van de Amerikaanse geheime dienst heeft meer dan 50 kiosken in beslag genomen in haar onderzoek naar S&P Solutions.
S&P Solutions en haar leidinggevenden worden aangeklaagd
De taskforce cyberfraude en witwassen aangeklaagd S&P Solutions, een bitcoin-technologiebedrijf, en drie leidinggevenden, Sonny Meraban, Reza Maraban en William Suriano, voor het exploiteren van 50 cryptocurrency-kiosken zonder vergunning in Ohio. De beklaagden zouden hebben geprofiteerd van slachtoffers van crypto-zwendel.
Een andere beschuldiging was dat het bedrijf de aard van zijn bedrijf verkeerd had voorgesteld aan overheidsinstanties, waardoor het sinds 2018 zonder de juiste vergunningen kon opereren.
S&P Solutions en zijn leidinggevenden worden geconfronteerd met verschillende aanklachten, waaronder samenzwering en het witwassen van geld. Een grand jury in Cuyahoga County heeft de aanklacht teruggedraaid. De verdachten werden vorige week gearresteerd en de autoriteiten doorzochten hun woningen in Illinois en Florida.
De aanklager, Andrew Rogalski, verklaarde dat nabootsers van wetshandhavers, romantische oplichters en robocallers gebruik maakten van de niet-bestaande antiwitwasbeschermingen in de systemen van de firma's om geld van gebruikers aan te nemen.
In de verklaring van Rogalski tijdens een persconferentie, bereidde het bedrijf de Bitcoin-geldautomaten voor oplichters om efficiënt te gebruiken. Hij vertelde ook over het proces waarmee de oplichters de slachtoffers oplichtten.
De oplichters sturen het doelwit, voornamelijk ouderen of een andere kwetsbare groep, om naar geldautomaten van Bitcoin of America te gaan en geld in de machine te stoppen om BTC te verzamelen in een portemonnee die de oplichters in het geheim beheren.
In één geval verloor een slachtoffer $ 11,250 aan de oplichters in een uur nadat hij drie transacties had gedaan, en het bedrijf incasseerde een vergoeding van 20% voor elke transactie, zelfs als ze wisten dat de transacties frauduleus waren.
Dit laatste evenement bewijst de laatste waarschuwingen van het Miami Field Office van de FBI vorig jaar dat Bitcoin-geldautomaten de beruchte fraudeactiviteiten van oplichters vergemakkelijken, vooral bij zwendelpraktijken voor het slachten van varkens.
Meer details over het onderzoek naar Bitcoin-geldautomaten
De Cyber Fraud and Money Laundering Task Force van de Amerikaanse geheime dienst leidt het onderzoek naar S&P Solution en zijn leidinggevenden. Op basis van de verklaring van Rogalski heeft de taskforce tot 52 Bitcoin-geldautomaten van S&P Solutions in beslag genomen. Er zijn echter nog steeds meer van deze geldautomaten in Ohio en andere staten.
De advocaat onthulde ook dat het bedrijf in 3.5 tot $ 2021 miljoen aan winst verdiende met de kiosken. Het is actief sinds 2018 en heeft naar verluidt alle wettelijke vereisten omzeild.
Uitgelichte afbeelding van Pexels en grafiek van Tradingview.com
Bron: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/