Een ex-vriend van Ruja Ignatova, het brein achter het Ponzi-plan Onecoin, heeft vijf jaar gevangenisstraf gekregen. De straf is voor het witwassen van honderden miljoenen dollars aan opbrengsten van de beruchte cryptozwendel die investeerders over de hele wereld oplichtte.
Ruja's voormalige vriend veroordeeld voor witwassen van geld gekoppeld aan Onecoin
Gilbert Armenta, de ex-vriend van Ruja Ignatova, de oprichter van cryptopiramide Onecoin, is veroordeeld in de Verenigde Staten, Bloomberg Law gerapporteerd. Volgens gerechtelijke documenten hielp hij bij het witwassen van $ 300 miljoen aan opbrengsten van een van de grootste Ponzi-schema's in de cryptogeschiedenis.
In 2018, Kuddes, nu 59, pleitte schuldig aan samenzwering om draadfraude, het witwassen van geld en afpersing te plegen, allemaal in verband met Onecoin. Hij werkte ongeveer twee jaar samen met openbare aanklagers in het onderzoek naar de zwendel, maar pleegde later andere misdaden, waarbij hij de overeenkomst schond.
Onecoin, opgericht in 2014, opereerde als een wereldwijd multi-level marketingnetwerk, dat was gebaseerd op een cryptocurrency die nooit echt als zodanig heeft bestaan, ondanks dat het werd geadverteerd als de 'Bitcoin-killer'. Volgens de eigen documenten van Onecoin hebben sinds 3 meer dan 4 miljoen mensen meer dan $ 2016 miljard in Onecoin geïnvesteerd.
In Bulgarije geboren Duitse staatsburger Ruja Ignatova verdween in oktober 2017, toen ze aan boord ging van een Ryanair-vlucht in Sofia met bestemming Athene. Nog steeds, in het algemeen, ze wordt gezocht door Interpol, Europol, en het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI).
Haar broer en mede-oprichter, Konstantin, die in 2019 in Los Angeles werd vastgehouden, pleitte schuldig aan aanklachten in verband met Onecoin en zocht getuigenbescherming in de VS. pleitte schuldig naar zijn aandeel in de zwendel.
Cryptopiramide Mastermind Ruja Ignatova nog steeds vermist
Informatie over Ignatova's verblijfplaats en activiteiten is regelmatig opgedoken in mediaberichten. Afgelopen juli publiceerde het toonaangevende Griekse dagblad Kathimerini onthuld dat de Griekse politie had geprobeerd haar te lokaliseren en te arresteren, handelend op basis van informatie die aangaf dat ze in het land was en ontmoetingen had met niet-geïdentificeerde personen.
In januari van dit jaar ontdekten Britse media dat een appartement van $ 15 miljoen dat door de "vermiste Cryptoqueen" was gekocht via een bedrijf op het eiland Guernsey, te koop was aangeboden. Een BBC-reportage hierover onthuld dat het Kensington-penthouse op de monumentenlijst stond met goedkeuring van de autoriteiten in Duitsland.
Aanklagers in de stad Bielefeld hebben een Duitse advocaat die voor Ignatova werkte, Martin Breidenbach, beschuldigd van het witwassen van geld voor de overdracht van € 20 miljoen (meer dan $ 21 miljoen) voor de aankoop van het appartement met vier slaapkamers. In oktober heeft hij verscheen in de rechtbank, samen met twee Onecoin-medewerkers, om te worden beschuldigd van fraude en andere misdaden.
Denkt u dat wetshandhavingsinstanties uiteindelijk de oprichter van Onecoin, Ruja Ignatova, zullen vinden? Deel uw mening over de zaak in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Bron: https://news.bitcoin.com/onecoin-cryptoqueens-ex-boyfriend-gets-5-years-in-prison/