Een onderzoek naar de uitwisseling van digitale activa in de Russische hoofdstad heeft uitgewezen dat sommigen van hen klaar zijn om digitale munten te kopen en papiergeld te leveren in het VK. .
Op Rusland gebaseerde cryptocurrency-uitwisselingen ruilen stabiele munten voor Britse contanten
Russische crypto-uitwisselingen die geld naar het buitenland kunnen overmaken zonder de know-your-customer (KYC) -procedures en anti-witwaspraktijken (AML) te volgen, staan centraal in een onderzoek uitgevoerd door de Russische afdeling van Transparency International. De resultaten zijn woensdag gepresenteerd in een nieuw rapport.
De onderzoekers van de vereniging waren in staat om meer dan 20 muntenhandelsplatforms te identificeren die opereren vanuit het Moscow International Business Center, ook wel Moscow City genoemd. Door gesprekken met operators ontdekten ze ook dat acht van hen bereid waren om aan de Amerikaanse dollar gekoppelde stablecoins in te wisselen voor Britse ponden en het geld aan de ontvangers in Londen te overhandigen.
De auteurs merkten op dat een van hen Suex is, een cryptomakelaar die in september 2021 door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën op de zwarte lijst is gezet wegens het faciliteren van aan ransomware gekoppelde transacties. Ze voegen er ook aan toe dat een platform genaamd Pridechange aanzienlijke bedragen naar Garantex heeft gestuurd, een andere op de zwarte lijst geplaatste uitwisseling met kantoren in de stad Moskou.
De manier waarop de overschrijvingen werden gedaan was in alle gevallen gelijk. Eerst moet een klant het bedrag in tether (USDT) naar een door de beurs verstrekt portemonnee-adres sturen. Zodra de betaling is bevestigd, stuurt de operator een koerier, meestal een Russisch sprekende, naar een bepaalde locatie in Londen om het fiatgeld op dezelfde of de volgende dag af te leveren.
Britse anti-witwasregelgeving vereist dat cryptocurrency-uitwisselingen worden geregistreerd en klantonderzoeken uitvoeren. Geen van de Russische platforms heeft ooit gevraagd om de identiteit van de undercoververtegenwoordigers van Transparency te verifiëren, ondanks de bedragen van meer dan 10,000 Britse ponden ($ 12,000).
Tijdens de communicatie met de crypto-uitwisselingen heeft de organisatie de crypto-adressen verkregen die voor deze overdrachten zijn gebruikt. De transactiegeschiedenis laat zien dat het gemiddelde maandelijkse geldbedrag dat door dergelijke portemonnees gaat tussen $ 420,000 en $ 470,000 ligt. De schatting is alleen gebaseerd op de USDT-omzet, terwijl ook usd-munt (USDC), een andere stablecoin, werd gebruikt.
“De resultaten van onze studie suggereren dat op zijn minst een paar schaduw-OTC-crypto-uitwisselingen actief zijn in het VK en klaar zijn om contant geld te verstrekken zonder de nodige KYC-procedures uit te voeren... De volledige omvang van deze activiteit is misschien onbekend, maar het is duidelijk niet onbelangrijk en verdient nauwkeuriger onderzoek”, concludeert een uittreksel van het rapport.
Denkt u dat de Russen deze kanalen actief gebruiken om geld naar het buitenland over te maken te midden van financiële beperkingen vanwege de oorlog in Oekraïne? Deel uw mening over het onderwerp in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen investerings-, belasting-, juridisch of boekhoudkundig advies. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/