In een recente zaak kreeg Thomas Clausi, een 21-jarige Fransman, een forse boete van € 3.4 miljoen en 18 maanden gevangenisstraf opgelegd voor het gebruik van cryptocurrency in Marokko, een land waar dergelijke transacties als illegaal worden beschouwd.
Een kostbare les in cryptocurrency
Ondanks het potentieel van cryptocurrencies om financiële innovatie te bevorderen, handhaaft de Marokkaanse regering haar conservatieve standpunt over het gebruik ervan.
Het Hof van Beroep van Casablanca bevestigde dinsdagavond het vonnis tegen Clausi, zoals bevestigd door zijn advocaat, Mohamed Aghanaj. Clausi werd in 2021 gearresteerd omdat hij Bitcoin had gebruikt om een luxe auto te kopen. De Marokkaanse douane beschouwt het gebruik van cryptocurrency als een onwettige geldovermaking.
Bijgevolg werd Clausi in december 2021 opgesloten wegens "fraude" en "betaling met vreemde valuta op Marokkaans grondgebied", en kreeg hij naast zijn gevangenisstraf een boete van ongeveer € 3.4 miljoen.
De gerechtelijke procedure begon nadat een Franse vrouw die in Casablanca woonde een klacht over "fraude" had ingediend tegen Clausi, die een Ferrari van haar had gekocht in ruil voor een betaling in Bitcoin ter waarde van € 400,000.
Clausi was ook het onderwerp van een andere klacht van een Marokkaanse burger, die hem beschuldigde van het ondertekenen van een ongedekte cheque op naam van een derde persoon om drie luxe horloges te kopen. De rechtbank beval Clausi om de eigenaar van de horloges een schadevergoeding van 40,000 dirham (3,900 euro) te betalen.
Volgens Clausi's vader was de jongeman uit het Oost-Franse Moezel naar Marokko verhuisd met de bedoeling een neobank in Afrika op te richten. Helaas werden zijn plannen verstoord door zijn arrestatie en de daaropvolgende juridische problemen.
De strikte houding van Marokko ten aanzien van het gebruik van cryptocurrency heeft ongetwijfeld tot een voorbeeld van Clausi gemaakt en dient als een waarschuwend verhaal voor anderen die mogelijk overwegen om soortgelijke transacties in het land aan te gaan.
Zorgen over cybercriminaliteit in Marokko
Deze zaak is niet de enige waarbij Franse burgers en cybercriminaliteit in Marokko betrokken zijn. Eerder dit jaar hebben de Marokkaanse autoriteiten een andere Fransman, Sébastien Raoult, uitgeleverd aan de VS voor strafrechtelijke vervolging in verband met cybercriminaliteit.
Raoult wordt ervan verdacht lid te zijn van een hackergroep die bekend staat als ShinyHunters, een "black hat"-groep die gegevens zou hebben gestolen en verkocht van tal van grote bedrijven.
Het harde optreden van de Marokkaanse regering tegen cybercriminaliteit, illegaal gebruik van cryptocurrency en andere gerelateerde misdrijven benadrukt de groeiende bezorgdheid over de mogelijkheid van fraude en andere financiële misdaden in het digitale tijdperk.
Nu landen over de hele wereld worstelen met de uitdagingen van snel evoluerende technologie en een steeds meer onderling verbonden wereldeconomie, wordt de behoefte aan uitgebreide regelgeving en strikte handhavingsmaatregelen nog belangrijker.
Ondanks de ernst van Clausi's straf, is het essentieel om te erkennen dat naarmate cryptocurrencies meer mainstream worden, de noodzaak voor landen als Marokko om hun standpunt over digitale valuta's te heroverwegen cruciaal is.
Op die manier kunnen ze mogelijk innovatie stimuleren en de ontwikkeling van nieuwe financiële diensten en producten ondersteunen.
De zaak van Thomas Clausi dient als een grimmige herinnering voor individuen en bedrijven om waakzaam te blijven en op de hoogte te blijven van de juridische implicaties van hun financiële transacties, met name wanneer ze actief zijn in buitenlandse jurisdicties.
Disclaimer: De verstrekte informatie is geen handelsadvies. Cryptopolitan.com is niet aansprakelijk voor investeringen die zijn gedaan op basis van de informatie op deze pagina. We raden ten zeerste onafhankelijk onderzoek en/of overleg met een gekwalificeerde professional aan voordat u een investeringsbeslissing neemt.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/morocco-punishes-man-harshly-for-using-btc/