Meer dan 3000 BTC-overdrachten kwamen in de schijnwerpers

• Deze transacties vonden plaats na het arrestatiebevel van Do Kwon
• Overboekingen ter waarde van 3,313 BTC zijn gedaan vanaf het LFG-account
• KuCoin heeft de overgedragen 1,354 BTC bevroren

Nadat Zuid-Korea een arrestatiebevel had uitgevaardigd voor de oprichter en CEO van Terraform Labs, Do Kwon, werd een verdachte overdracht van in totaal $ 60 miljoen ontdekt.

Volgens rapporten vond de overdracht plaats van een LUNA Foundation Guard (LFG)-portemonnee naar KuCoin- en OKX-portefeuilles.

Zuid-Korea krijgt portefeuilles bevroren

In het rapport staat dat de virtuele activa-account van de LUNA Foundation Guard pas op 15 september op Binance is aangemaakt vanwege lopende onderzoeken in Zuid-Korea tegen de CEO van Terraform.

Van het LFG-account werden 3,313 BTC (of 66.65 miljoen dollar) overgemaakt naar twee overzeese KuCoin- en OKX-accounts. Tussen 15 september en 18 september werden de munten meerdere keren verplaatst.

Het Joint Investigation Team Securities Crimes en het openbaar ministerie van Seoul in het zuidelijke district wilden beide die rekeningen bevriezen, en ze vroegen ook KuCoin en OKX hetzelfde te doen.

Terwijl OKX heeft geweigerd actie te ondernemen met betrekking tot de resterende 1,959 BTC, heeft KuCoin de overgedragen 1,354 BTC bevroren.

Aanklagers in Zuid-Korea maken zich vooral zorgen over het feit dat deze overschrijving wordt gebruikt voor het witwassen van geld. Het is belangrijk op te merken dat geen van deze uitwisselingen op dit moment in Zuid-Korea is gereguleerd.

LEES OOK: Bored Apes verschijnt op NFT-aangepaste Mastercard 

Zit Kwon nog meer in de problemen?

De Terra-blockchain, zijn native stablecoins TerraUSD (UST) en Luna (LUNA), en hun respectieve geschiedenissen zijn behoorlijk turbulent. Richten Kwon en Daniel Shin in 2018 Terraform Labs op in Seoul?

In 2019 introduceerde het duo de Terra-blockchain en de bijbehorende cryptocurrencies UST en LUNA. In mei 2022 stortte het hele Terra-ecosysteem in als gevolg van de destabilisatie van LUNA.

Als gevolg hiervan crashte het wereldwijde crypto-ecosysteem. Terraform Labs en Kwon kregen een belastingboete van $ 78.4 miljoen opgelegd door de Zuid-Koreaanse nationale belastingdienst. Het paspoort van Kwon werd al snel in beslag genomen door de lokale autoriteiten.

De Zuid-Koreaanse regering heeft Interpol gisteren verzocht een Red Notice tegen hem uit te vaardigen. Kwon erkende in een interview dat de ondergang van de TerraUSD stablecoin mogelijk is veroorzaakt door een Terraform-lid.

Kwon, aan de andere kant, was actief op Twitter en herhaalde dat hij zich niet verbergt en dat het bedrijf samenwerkt met geïnteresseerde overheidsinstanties om samen te werken.

Andrew is een blockchain-ontwikkelaar die tijdens zijn afstuderen zijn interesse in cryptocurrencies ontwikkelde. Hij is een scherp waarnemer van details en deelt zijn passie voor schrijven samen met het zijn van een ontwikkelaar. Zijn backend-kennis over blockchain helpt hem een ​​uniek perspectief te geven aan zijn schrijven

Laatste berichten door Andrew Smith (bekijk alle)