Drugszwendel van miljoen dollar blootgelegd: 8,100 Bitcoin gecompromitteerd 

Vrijdag heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) een van de grootste drugsfraude op het dark web ontdekt. Een Britse drugshandelaar die zich overgaf aan de Drug Enforcement Agency (DEA) van de Verenigde Staten, gaf toe een netwerk van darkweb-marktplaatsen te exploiteren. De 40-jarige Banmeet Singh wordt ontmaskerd als de hoofdschuldige van de zwendel.     

De drugsoperatie op het Dark Web wordt blootgelegd 

Een Indiase staatsburger, Banmeet Singh genaamd, werd schuldig bevonden aan het runnen van een samenzwering op het dark web en het verplaatsen van honderden kilo's drugs. Hij was betrokken bij de verkoop van gereguleerde stoffen op dark web-marktplaatsen en probeerde een van de grootste inbeslagnames van cryptocurrency in de geschiedenis.  

Banmeet Singh uit Haldwani, Uttrakhand verplaatste drugs door de Amerikaanse staten om geld wit te wassen, aldus DOJ. Bovendien benoemde de DEA Banmeet tussen 2012 en 2017 als Consolidated Priority Organization Target (CPOT). Hij was verantwoordelijk voor het beheer van meer dan acht distributiecellen in de VS, waaronder Florida, Ohio, Maryland, North Dakota, North Carolina, New York en Washington. en andere regio's.        

De drugsorganisatie met een omzet van meerdere miljoenen dollars werd ruim $150 miljoen (8,100 BTC) waard door miljoenen dollars aan drugsopbrengsten wit te wassen op crypto-rekeningen. 

De crypto werd in beslag genomen ter waarde van ongeveer $150 miljoen en Banmeet Singh is meer dan 8,100 Bitcoin kwijt.   

Het hele verhaal begon met het ontwikkelen van leveranciersmarketingsites op het dark web, zoals Silk Road, Hansa en Alpha Bay. De marketingsites van leveranciers werden door Banmeet Singh gebruikt om stoffen te verkopen, waaronder fentanyl, LSD, ecstasy, Xanax, Ketamine en Tramadol. Verrassend genoeg verzamelde hij geld in de vorm van cryptocurrency, voornamelijk Bitcoin. 

Bovendien leverde Banmeet Singh, afgezien van de vijftig staten van de VS, de gereguleerde stoffen ook aan andere regio's, waaronder Canada, het Caribisch gebied en Europa, zei Anne Milgram, de beheerder van de DEA.  

Bovendien zal Singh naar verwachting acht jaar gevangenisstraf krijgen als de rechter dit goedkeurt. Er is echter nog geen strafdatum bekend. 

Bovendien profiteert het onderzoek van partnerschappen met internationale partners, waaronder de Crown Prosecution Service (CPS), de United Kingdom National Crime Agency (NCA) en de Central Authority (UKCA).

De huidige prestaties van Bitcoin 

Volgens CoinMarketCap bedraagt ​​de BTC-prijs op het moment van schrijven $43,386.13. Het was de afgelopen dag getuige van een stijging van 2.74% met een marktkapitalisatie van $850.9 miljard. Het 24-uursvolume bedraagt ​​$22.6 miljard. 

Bovendien wordt verwacht dat de komende halvering van Bitcoin de prijs van BTC in de nabije toekomst zal verhogen. BTC heeft een circulerend aanbod van 19,613,106 BTC en een maximaal aanbod van 21 miljoen BTC.         

Disclaimer 

Dit artikel is uitsluitend voor informatieve doeleinden en biedt geen financieel, beleggings- of ander advies. De auteur of de mensen die in dit artikel worden genoemd, zijn niet verantwoordelijk voor enig financieel verlies dat kan voortvloeien uit beleggen in of handelen. Doe alstublieft uw onderzoek voordat u financiële beslissingen neemt.

Steefan George is een crypto- en blockchain-liefhebber, met een opmerkelijk inzicht in markt en technologie. Met een diploma in computerwetenschappen en een MBA in BFSI is hij een uitstekende technologieschrijver bij The Coin Republic. Hij is gepassioneerd om een ​​miljard mensen op Web3 te krijgen. Zijn principe is om te schrijven als “uit te leggen aan een zesjarige”, zodat een leek het potentieel van deze revolutionaire technologie kan leren kennen en ervan kan profiteren.