Volgens een recent rapport van Global Financial Integrity (GFI), een in Washington DC gevestigde denktank, is Latam nog steeds niet voorbereid op het omgaan met cryptocurrency-gerelateerde misdaden en zwendelsituaties. Het document stelt dat crypto-regulering niet is gegroeid met de acceptatie van deze nieuwe technologieën en dat regeringen er vaak niet in zijn geslaagd om crypto-gerelateerde misdaden op te sporen en te bestraffen.
GFI: Latam nog steeds kwetsbaar voor cryptogerelateerde criminaliteit
Hoewel de acceptatie van cryptocurrency enorm is gegroeid in Latam vanwege de unieke economische situatie en moeilijkheden van de landen in het gebied, heeft de cryptocurrency-regulering zich niet op gelijke voet ontwikkeld. Dit is een van de conclusies die een rapport getiteld "Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk within Latin America and the Caribbean", gepubliceerd op 14 november, vond.
Geproduceerd door Global Financial Integrity, een in Washington DC gevestigde financiële denktank, de verslag onderzocht de legale cryptocurrency-ontwikkelingen in Latam en het Caribisch gebied, met de nadruk op landen met een hoge crypto-adoptie zoals Argentinië, Brazilië, Colombia, El Salvador en Mexico.
Het rapport vond verschillende gaten in de regelgeving van sommige van deze landen waardoor criminelen crypto kunnen gebruiken om witwasmisdrijven te plegen die onopgemerkt zouden kunnen blijven door de autoriteiten. Ook merkt de studie op dat sommige van deze landen nog steeds geen crypto-specifieke regelgeving hebben om meer aan te pakken dan alleen cryptobelasting, gezien het feit dat Latam's cryptocurrency-gebruik volgt andere trends in vergelijking met andere regio's.
Beleidsaanbevelingen
Volgens de studie is het voor deze landen van fundamenteel belang om te begrijpen dat cryptocurrencies een nieuwe activaklasse zijn die moet worden bestudeerd om effectieve regelgeving vast te stellen, rekening houdend met de behoeften van elk van de landen in Latam. De promotie van campagnes die voorlichting geven over crypto en de mogelijke risico's waarmee gebruikers en investeerders kunnen worden geconfronteerd bij het gebruik van deze nieuwe valuta's, is een ander hulpmiddel dat overheden kunnen gebruiken.
Volgens het rapport heeft een van de belangrijkste maatregelen die deze regeringen moeten nemen echter te maken met de implementatie van KYC/AML-protocollen (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) onder dienstverleners, die kunnen dienen om mogelijke bedreigingen te identificeren. .
Op dezelfde manier wordt aanbevolen de aanbevelingen van internationale organisaties zoals de Financial Action Task Force (FATF) over te nemen, in combinatie met de onderlinge verbinding van deze agentschappen om samen te werken en gegevens uit te wisselen die kunnen leiden tot vervolging van vermoedelijke strafzaken.
Wat vindt u van het laatste rapport van GFI over de kwetsbaarheden waarmee Latijns-Amerikaanse landen worden geconfronteerd met betrekking tot aan cryptocurrency gerelateerde misdaden? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/