Dingen blijven een dramatische wending nemen in de crypto-ruimte! Nu heeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zich gericht op KuCoin, een grote digitale activabeurs, en beweert schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA) en CFTC-regelgeving. De beschuldigingen zijn ernstig en hebben betrekking op een reeks activiteiten die verband houden met de handel in grondstoffen.
Wat voor ons ligt? Laten we erin duiken om te verkennen.
KuCoin onder de loep
KuCoin, een belangrijke speler op de cryptocurrency-markt, bevindt zich in heet water nu de CFTC een hele reeks schendingen beweert, waaronder het aangaan van illegale grondstoffentransacties en het opereren zonder de juiste registratie. De aanklachten zijn omvangrijk en omvatten overtredingen zoals buitenbeurstransacties op grondstoffenfutures en het niet implementeren van adequate KYC-processen.
Volgens de Amerikaanse advocaat Damien Williams wordt KuCoin ervan beschuldigd de aanwezigheid van veel Amerikaanse gebruikers op zijn platform te verbergen, ondanks het feit dat er dagelijks miljarden dollars aan transacties en biljoenen per jaar worden afgehandeld. Schokkend genoeg wordt de beurs beschuldigd van het faciliteren van het witwassen van geld, het verwerken van meer dan 5 miljard dollar aan verdachte fondsen en het versturen van meer dan 4 miljard dollar.
Wist je dat? KuCoin en oprichters riskeren een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar wegens het overtreden van de Amerikaanse antiwitwaswetten
Als reactie hierop ontkent KuCoin de aantijgingen, stelt het zich verplicht tot naleving en start het interne onderzoeken. De juridische strijd gaat echter door, wat de ernst van de beschuldigingen onderstreept.
CFTC: Op zoek naar gerechtigheid?
Als reactie op de vermeende wetsovertredingen van KuCoin eist de CFTC strenge straffen. Deze omvatten het wegnemen van winsten, geldboetes, handels- en registratieverboden en een bevel tegen verdere overtredingen.
De juridische strijd laat zien hoe ingewikkeld het is om cryptocurrencies te reguleren en hoe belangrijk het is om de regels te volgen om investeerders te beschermen en illegale activiteiten zoals het witwassen van geld te stoppen. De CFTC maakt ook duidelijk dat zij cryptoplatforms verantwoordelijk zal houden voor het volgen van de Amerikaanse wetten.
Maar dat is niet alles!
Om nog een extra laag complexiteit toe te voegen, worden entiteiten die aan KuCoin zijn gekoppeld geconfronteerd met strafrechtelijke vervolging in verband met de Bank Secrecy Act en het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning. De marktreactie was snel, waarbij KuCoins native token (KCS) na de aankondiging een daling van 5% zag, naast een daling van 1% in Bitcoin (BTC).
Ethereum en Litecoin onder de microscoop
Maar het echte explosief in deze zaak is de verklaring van de CFTC dat Ethereum en Litecoin, naast Bitcoin, handelsgoederen zijn in een rechtszaak tegen KuCoin wegens illegale grondstoffentransacties. Deze ontwikkeling heeft aanzienlijke gevolgen, vooral gezien het verschillende standpunt van de SEC over Ethereum. Opvallend is dat er voor ongeveer $500 miljoen aan activa van KuCoin op het Ethereum-netwerk is onttrokken na de strafrechtelijke klacht van de Amerikaanse overheid, maar de hot wallets van KuCoin bevatten nog steeds meer dan $3.6 miljard aan activa op Ethereum.
Lees meer: CFTC-voorzitter confronteert de mogelijke beslissing van SEC over de voogdij over Ethereum
Bron: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/