Zuid-Koreaanse aanklagers hebben een inval gedaan in twee van de grootste handelsplatforms van het land in het kader van een onderzoek naar de crypto-investeringen van een politicus. Ze namen materiaal van Upbit en Bithumb in beslag te midden van vermoedens van wangedrag in verband met de cryptocurrency-bezit van de wetgever.
Zuid-Koreaanse wetshandhavingsinstanties controleren gegevens van 3 cryptoplatforms
Onderzoekers van het parket van het zuidelijke district van Seoul hebben maandag een inval gedaan in twee toonaangevende binnenlandse digitale activa-uitwisselingen als onderdeel van een onderzoek dat is gestart als reactie op een groeiend schandaal met de verdachte cryptotransacties van een wetgever van de oppositie.
Kim Nam-kuk, een eerste termijnlid van de Nationale Assemblee van Zuid-Korea, kwam onder vuur te liggen na onthullingen dat hij in 800,000 ongeveer 2021 Wemix-munten bezat, op dat moment ongeveer 6 miljard won (4.5 miljoen dollar). Zondag stapte hij uit de Democratische Partij.
Er zijn transactiegegevens en ander materiaal in beslag genomen van de uitwisselingen Upbit en Bithumb, evenals van Kakao Klip, een blockchain-platform dat wordt gerund door de Koreaanse technologiegigant Kakao Corp, onthulde het persbureau Yonhap, onder vermelding van openbare aanklagers.
Volgens het rapport heeft Kim digitale portemonnees op de drie platforms en zou ze de munten begin vorig jaar van Bithumb naar Upbit hebben overgemaakt. De Korea Financial Intelligence Unit markeerde de transacties als verdacht en meldde dit aan het Openbaar Ministerie.
De politicus zou de activa hebben ingetrokken voorafgaand aan de handhaving van de zogenaamde 'Travel Rule' in Zuid-Korea, die uitwisselingen vereist om persoonlijke informatie over crypto-eigenaren te rapporteren wanneer een overgedragen bedrag de drempel van 1 miljoen won overschrijdt.
Kim, die een van de sponsors was van een wetsvoorstel om de inkomstenbelasting op virtuele activa in 2021 uit te stellen, heeft ook te maken gehad met beschuldigingen dat hij vorig jaar munten heeft verhandeld tijdens vergaderingen van de rechterlijke commissie van het parlement. Hij is het doelwit geweest van beschuldigingen van belangenverstrengeling en het gebruik van voorkennis, evenals vermoedens met betrekking tot de bron van het geld voor zijn crypto-investeringen.
Aanklagers hebben eind vorig jaar twee keer een huiszoekings- en inbeslagnemingsbevel voor de crypto-portemonnees van Kim Nam-kuk aangevraagd, maar een Zuid-Koreaanse rechtbank wees de verzoeken af. Toen het schandaal de afgelopen weken echter in een stroomversnelling kwam, breidden ze hun onderzoek uit en konden ze uiteindelijk een bevel verkrijgen om de cryptocurrency-platforms te doorzoeken.
Kim beweert dat er niets mis was met zijn cryptohandel en heeft gezworen publicaties verantwoordelijk te houden voor wat hij beschouwt als mediaberichten op basis van valse informatie. Ondertussen heeft de uitgever van het Wemix-token, Wemade, beschuldigingen van betrokkenheid bij de cryptotransacties van de wetgever ontkend en ook gedreigd juridische stappen te ondernemen tegen nepnieuws.
Denk je dat de Zuid-Koreaanse politicus vervolgd zal worden voor zijn crypto-investeringen en transacties? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Anney_Lier / Shutterstock.com
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen investerings-, belasting-, juridisch of boekhoudkundig advies. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/korean-crypto-exchanges-upbit-bithumb-raided-over-lawmakers-crypto-dealings/