Kazachstan onderzoekt Crypto Mining Hotel dat naar verluidt opereert als Ponzi-schema - Bitcoin-mijnbouw

Autoriteiten in Kazachstan zijn een onderzoek gestart naar een mijnbouwhotelbedrijf dat ervan wordt verdacht een cryptopiramide te zijn als onderdeel van een aanhoudend hardhandig optreden tegen illegale activiteiten in verband met cryptocurrencies. Het platform, Bincloud genaamd, lokte investeerders via populaire berichten-apps.

Bincloud-operators hielden 16% van het beleggersgeld voor zichzelf

Te midden van intensievere inspanningen om crypto-gerelateerde fraude te bestrijden, heeft Kazachstan's Financial Monitoring Agency een vooronderzoek gestart naar een cryptomining-bedrijf dat naar verluidt zou werken als een financieel piramidespel. Het wordt geleid door de afdeling van de waakhond in de regio West-Kazachstan, kondigde de FMA aan, geciteerd door Russische cryptomedia.

De mensen achter het Bincloud-mijnhotel rekruteerden investeerders via de Whatsapp- en Telegram-boodschappers en overtuigden hen om geld te steken in het project dat mijnbouwapparatuur verhuurt. Als beloning werd hen beloofd om dagelijks 5 tot 6% van het geïnvesteerde bedrag terug te krijgen.

De fraudeurs hielden 16% van het inkomen van de hotelgebruikers in, persbericht gedetailleerd. De financiële toezichthouders van Kazachstan dringen er bij slachtoffers van de vermoedelijke Ponzi-regeling op aan contact op te nemen met de regionale afdelingen van het Financial Monitoring Agency en verslag uit te brengen over hun gevallen.

Het Bincloud-onderzoek maakt deel uit van een overheidsoffensief tegen misdaad waarbij cryptocurrencies betrokken zijn. De politie van Kazachstan onlangs busted een bende waarvan de leden IT-specialisten zouden hebben gedwongen namens hen ondergrondse cryptofarms te runnen.

De illegale mijnbouw bracht de organisatoren naar schatting een half miljoen dollar aan maandelijkse inkomsten op. Mediaberichten hebben gesuggereerd dat de criminele groep, net als andere soortgelijke ondernemingen, niet had kunnen handelen zonder bescherming of enige band met hoge functionarissen of zakenlieden.

Het bedrijfsklimaat voor crypto-mijnwerkers in Kazachstan verandert

Kazachstan handhaafde kunstmatig lage elektriciteitstarieven en werd een magneet voor cryptomining-ondernemingen toen China in mei 2021 hard optrad tegen de industrie. Sindsdien zijn er echter dingen veranderd en sommige bedrijven hebben dat al gedaan. verplaatst hun hardware naar andere mijn-hotspots.

Terwijl de regering van president Kassym-Jomart Tokayev heeft aangegeven de crypto-industrie van het land te willen ontwikkelen, beïnvloedde het groeiende energietekort dat wordt toegeschreven aan de toestroom van mijnwerkers zijn beleidsmaatregelen door te lezen. in de sector terwijl het ook begon afbreken over illegale mijnbouw.

In februari benadrukte het staatshoofd van Kazachstan dat de regering in Nur-Sultan niet tegen cryptomining is binnen de wet, maar drong erop aan dat alle mijnbouwfaciliteiten door de FMA moeten worden geïdentificeerd en geïnspecteerd. De bestellen kwam toen mijnbouwbedrijven werden geconfronteerd stroomuitval tijdens de koude wintermaanden.

In juli, Tokajev Gesigneerd een wet die de belastingdruk voor geregistreerde mijnbouwentiteiten verhoogde. De wetgeving introduceerde gedifferentieerde belastingtarieven op basis van de gemiddelde prijs van de verbruikte elektriciteit om digitale munten te slaan, waardoor de toeslag in het begin van het jaar ingevoerd.

Verwacht u dat de autoriteiten in Kazachstan ander onderzoek zullen doen in de crypto-ruimte? Vertel het ons in de comments hieronder.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev is een journalist uit technisch onderlegd Oost-Europa die van Hitchens' quote houdt: "Schrijver zijn is wat ik ben, in plaats van wat ik doe." Naast crypto, blockchain en fintech zijn internationale politiek en economie twee andere inspiratiebronnen.

Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvedev