India's Enforcement Directorate (ED) zegt dat het 150.22 extra bitcoins heeft bevroren die worden vastgehouden bij cryptocurrency-uitwisseling Binance. De bevriezing maakt deel uit van een onderzoek naar de mobiele gaming-applicatie E-nuggets, die is ontworpen om het publiek te bedriegen, aldus de ED.
India bevriest meer bitcoins bij Binance
India's Enforcement Directorate (ED) heeft vrijdag aangekondigd dat het 150.22 bitcoins heeft bevroren onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) van het land. De ED is de regering van de Indiase wetshandhavings- en economische inlichtingendienst.
De zaak betreft Aamir Khan, z/o Nesar Ahmed Khan, die een mobiele gaming-applicatie lanceerde genaamd E-nuggets, die "werd ontworpen met het doel [het] publiek te bedriegen", beschreef de ED.
Het officiële ED Twitter-account tweette en legde uit dat het bureau een crypto-portemonnee en gebruikers-ID bij cryptocurrency-uitwisseling Binance heeft onderzocht, wat leidde tot de bevriezing van 150.22 euro. BTC.
De ED heeft verder gedetailleerd:
Tijdens onderzoek bleek dat meerdere rekeningen (meer dan 300) werden gebruikt om het geld wit te wassen. De opbrengst werd ook gebruikt om cryptocurrencies te kopen.
De autoriteit legde uit dat het eerder verschillende cryptocurrencies heeft bevroren in de E-nuggets-zaak. Vorige maand zei de ED het bevroor 85.91870554 bitcoins bij Binance evenals twee crypto-tokens die worden bewaard bij de Indiase crypto-uitwisseling Wazirx: WRX en USDT. Daarnaast nog 44.5 BTC waren vervolgens “in beslag genomen en bevroren” van het woongebouw van Romen Agarwal.
Agarwal "is actief betrokken bij transacties tussen en binnen landen die verband houden met de overdracht van onrechtmatig verkregen geld binnen en buiten de landen die van criminelen zijn ontvangen." Hij is gearresteerd en staat momenteel onder gerechtelijke hechtenis, merkte het ED op.
Wat vind je van de ED die meer bitcoin bevriest in de behuizing van de E-nuggets mobiele gaming-app? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/