Indiase autoriteiten bevriezen 77.6 BTC overgedragen aan Binance van WazirX

Indiase autoriteiten trokken onlangs de aandacht van de crypto-industrie na het bevriezen van ongeveer 77.5 Bitcoins ($ 1,511,376 volgens de prijs op het moment van schrijven) die van de lokale crypto-uitwisseling WazirX naar Binance waren verzonden. De handhavingsdirectoraat van het land verklaarde dat de verhuizing deel uitmaakte van het witwasonderzoek met een mobiele gaming-app.

India's handhavingsdirectoraat legde uit dat de fondsen waren bevroren onder de PMLA (Prevention of Money Laundering Act) van het land. Het bureau fungeert als de wetshandhavings- en economische inlichtingendienst van de overheid en bevindt zich momenteel midden in een onderzoek naar een game-app die bekend staat als E-nuggets.

Wat is er gebeurd?

De aankondiging van het bureau merkte op dat de munten werden overgedragen van de grootste binnenlandse uitwisseling, WazirX, en dat ze naar Binance werden gestuurd - 's werelds grootste crypto-uitwisseling door handelsvolume.

ED heeft cryptovaluta's bevroren, 77.62710139 Bitcoins ter waarde van Rs 12.83 Cr. ca. onder PMLA, 2002, met betrekking tot een onderzoek dat is uitgevoerd tegen een Aamir Khan en anderen met betrekking tot de Mobile Gamming-app, namelijk E-nuggets. Eerder had ED Rs in beslag genomen. 17.32 Cr contant in de zaak

- ED (@dir_ed) 28 september 2022

ED lichtte zijn beslissing verder toe door op te merken dat Aamir Khan een gaming-app voor mobiele apparaten lanceerde, genaamd E-nuggets. De applicatie is ontworpen voor frauduleuze doeleinden, zoals de autoriteiten beweren. Naar verluidt zou de app grote hoeveelheden geld verzamelen van de gebruikers die hem hebben gedownload, en dan zou het voorkomen dat iedereen het geld zou opnemen. Het zou een verzonnen reden geven om dit te doen om de gebruikers te kalmeren, terwijl de makers van de app de gegevens van de app-servers zouden wissen en het geld voor zichzelf zouden krijgen.

Tot nu toe is uit het onderzoek gebleken dat de verdachte de WazirX-uitwisseling heeft gebruikt om het gestolen geld naar het buitenland over te maken, met behulp van een nepaccount op de naam Sima Naskar. De munten werden vervolgens verder overgeschreven naar een ander account dat op Binance was geopend. Nadat ze dit hadden ontdekt, besloten de autoriteiten de fondsen op Binance te bevriezen.

De ED heeft op meerdere platforms gekraakt om het witwassen van geld te stoppen

Binance zou WazirX in 2019 hebben overgenomen, maar de CEO, CZ, merkte onlangs op dat de deal nooit werd voltooid. Hij benadrukte dat Binance nooit aandelen van WazirX bezat, noch de entiteit die de Indiase beurs, Zanmai Labs, exploiteert.

De ED bevroor ook de activa op WazirX eerder dit jaar, in augustus, en merkte op dat het toen bevroren bedrag meer dan $ 8 miljoen bedroeg. Eerder deze maand maakte WazirX echter bekend dat de bevroren bankrekeningen zijn ontdooid.

Afgezien van de rekeningen van WazirX, bevroor ED ook zowel crypto- als bankactiva die behoren tot een cryptoplatform genaamd Vauld, dat wordt ondersteund door Peter Thiel. Het totale bedrag op de bevroren rekeningen was ongeveer $ 46 miljoen waard. De ED zou zelfs naar Coinswitch hebben gezocht, een andere grote crypto-uitwisseling, hoewel de CEO later benadrukte dat dit niets te maken had met het witwassen van geld.

Verwant

Tamadoge - Speel om Meme Coin te verdienen

• Verdien TAMA in gevechten met Doge Pets
• Maximale voorraad van 2 miljard, tokenverbranding
• Nu vermeld op OKX, Bitmart, Uniswap
• Aankomende aanbiedingen op LBank, MEXC