Het Indiase handhavingsdirectoraat (ED) heeft de crypto- en bankactiva van crypto-exchange Vauld ter waarde van ongeveer INR 370 crore ($46,439,181) bevroren. Vauld stopte vorige maand met stortingen en opnames. De Indiase wetshandhavingsinstantie onderzoekt naar verluidt meer dan 10 cryptocurrency-uitwisselingen.
Indiase autoriteit bevriest activa van een andere cryptocurrency-uitwisseling
De Enforcement Directorate (ED), een wetshandhavings- en economische inlichtingendienst van de regering van India, heeft de activa van een andere cryptocurrency-uitwisseling bevroren.
Het Agentschap aangekondigd Vrijdag dat het huiszoekingen heeft uitgevoerd in verschillende gebouwen van Yellow Tune Technologies in Bangalore en een bevel heeft uitgevaardigd om zijn banksaldi, betalingsgateway-saldi en crypto-saldi van de crypto-uitwisseling van Flipvolt Technologies te bevriezen voor een totaalbedrag van 370 crore roepies ($ 46,439,181) aan activa. Flipvolt Technologies is de in India geregistreerde entiteit van het in Singapore gevestigde Vauld, een handels-, leen- en uitleenplatform voor cryptocurrency.
ED legde uit dat ongeveer 370 crore-roepies door 23 entiteiten werden gestort in de INR-portefeuilles van Yellow Tune Technologies die worden bewaard bij de crypto-uitwisseling van Flipvolt Technologies. Deze bedragen waren "misdaadopbrengsten afgeleid van roofzuchtige leenpraktijken", zei de autoriteit, waarbij zij nader uitwerkte:
Yellow Tune heeft met behulp van de Flipvolt-crypto-uitwisseling … de beschuldigde fintech-bedrijven geholpen om reguliere bankkanalen te vermijden en slaagde erin om gemakkelijk al het fraudegeld in de vorm van crypto-activa op te nemen.
Het bureau beweerde dat Flipvolt "zeer lakse KYC [ken-uw-klant]-normen heeft, geen EDD [verbeterd due diligence]-mechanisme, geen controle op de bron van geld van de deposant, geen mechanisme om STR's [verdachte transactierapporten] te verhogen. ”
Bovendien kon Flipvolt niet het volledige spoor van cryptotransacties van Yellow Tune Technologies geven en kon hij geen enkele vorm van KYC van de portemonnees van de tegenpartij leveren, merkte ED op.
De autoriteit concludeerde dat "door onduidelijkheid aan te moedigen en lakse AML-normen [anti-witwassen van geld] te hanteren", de crypto-uitwisseling "Yellow Tune actief heeft geholpen bij het witwassen van de opbrengsten van misdaad ter waarde van 370 crore roepies met behulp van cryptocurrency", en voegde toe:
Daarom worden equivalente roerende activa voor een bedrag van Rs 367.67 crore die liggen bij Flipvolt crypto-uitwisseling in de vorm van bank- en betalingsgateway-saldi ter waarde van Rs 164.4 crore en crypto-activa die op hun poolrekeningen liggen ter waarde van Rs 203.26 crore, bevroren onder PMLA, 2002, tot het volledige fondsspoor wordt verzorgd door de crypto-uitwisseling.
De website van Vauld legt uit: "Zodra een gebruiker geld stort in zijn Vauld-portemonnee, gaat het naar een gecentraliseerde pool." Uit deze pool worden de gelden bestemd voor uitlenen en verhandelen. PMLA, 2002, is de Indiase wet ter voorkoming van het witwassen van geld.
De crypto-uitwisseling vertelde Businesstoday: "We onderzoeken deze kwestie, we vragen vriendelijk om uw geduld en ondersteuning, we houden u op de hoogte zodra we hier meer informatie over hebben."
Na het stopzetten van stortingen en opnames vorige maand, heeft Vauld aangekondigd een herstructureringsplan op 4 juli vanwege "financiële uitdagingen" waarmee het de afgelopen maanden werd geconfronteerd. Defi Payments Pte Ltd., de entiteit die Vauld in Singapore exploiteert, heeft ook toegepast voor gerechtelijke bescherming tegen gerechtelijke procedures die tegen hem worden aangespannen. De uitwisseling heeft momenteel geen vergunning in Singapore.
In juli vorig jaar, Vauld opgebracht $ 25 miljoen in een Series A-financieringsronde voor zijn in India gevestigde leen- en uitleenplatform. De ronde werd geleid door Valar Ventures, een in de VS gevestigd durfkapitaalfonds dat mede is opgericht door miljardair Peter Thiel. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital en anderen namen ook deel aan de ronde.
Vorige week, ED aangekondigd dat het de banktegoeden van Wazirx, een grote cryptobeurs in India, heeft bevroren. De autoriteit gaf aan dat het huiszoekingen heeft uitgevoerd bij een van de directeuren van Zanmai Labs, die eigenaar is van Wazirx, en een bevel heeft uitgevaardigd om de banksaldi van de beurs te bevriezen voor een bedrag van INR 64.67 crore.
ED legde op dezelfde manier uit dat de actie tegen Wazirx deel uitmaakt van een witwasonderzoek waarbij niet-bancaire financiële bedrijven (NBFC) en hun fintech-partners betrokken zijn wegens “roofzuchtige leenpraktijken die in strijd zijn met de RBI-richtlijnen [Reserve Bank of India].
Daarnaast meldde de Economic Times donderdag dat ED sonderen ten minste 10 cryptocurrency-uitwisselingen voor naar verluidt het witwassen van meer dan INR 1,000 crore. De crypto-handelsplatforms hebben naar verluidt onvoldoende due diligence uitgevoerd en hebben geen verdachte transactierapporten ingediend.
Wat vindt u van het bevriezen van bankrekeningen van cryptocurrency-uitwisselingen in India? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/