In feite worden cryptocurrencies beschouwd als de meest veilige systemen, gebaseerd op het peer-to-peer-netwerk en blockchain-technologie. Ongeacht of transacties veilig zijn, betekent dit niet dat ze privé zijn. Ze kunnen nog steeds worden getraceerd, wat impliceert dat uw transacties een doelwit kunnen zijn voor nieuwsgierige blikken. Het is omdat deze cryptocurrencies, zoals Bitcoin, werken met een openbaar grootboek dat ook transparant is. BTC-gebruikers, handelaren en miners kunnen uw transacties openbaar volgen.
Het 'doel' van cryptomixers
Muntmengplatforms proberen de traceerbaarheidsfactor te elimineren en u in staat te stellen uw munten met vertrouwen te gebruiken. Als zodanig combineert Bitcoin Mixers uw BTC met behulp van een willekeurig systeem dat gericht is op het maken van een misleidende weg, waardoor derden en hackers uw bewegingen niet kunnen volgen. BTC-mixers worden ook wel shufflers of tuimelaars genoemd. Ze kunnen uw webidentiteit en portemonnee-adres verhullen en uw transacties verbergen voor snuffelaars.
Ongeacht of Bitcoin-mixers de beste oplossingen zijn voor het bereiken van een hogere anonimiteit in cryptotransacties, vormen ze nog steeds risico's voor crypto-gebruikers en -handelaren. Dit artikel werpt een licht op deze risico's.
Bitcoin-mixers
Het onderliggende blockchain-netwerk van Bitcoin is een open grootboek en de netwerktransacties kunnen worden bekeken en geopend met behulp van een blokverkenner. Wanneer uw portemonnee-ID wordt weergegeven, verwelkomt dit risico's zoals ongewenste toegang. Bovendien brengt dit uw Bitcoin-fondsen in gevaar. Overheid en andere autoriteiten kunnen geen IP-adressen maken van blockchain-adressen. Het spoor van de digitale activa, inclusief waar ze worden overgedragen om producten te kopen of te betalen voor diensten, kan echter worden gevolgd, waardoor de ontvanger en de afzender worden onthuld.
Aangezien de meeste cryptocurrencies voldoen aan de Know-Your-Customer (KYC)-richtlijnen, kunnen alle Bitcoin-transacties worden gecontroleerd. Uw crypto-portemonnee-adres kan worden getraceerd, de bronnen van uw crypto identificeren en de bestemming waarnaar u ze overbrengt. Tumbler-services verbergen het identificatieproces, waardoor het onmogelijk is om uw transacties te volgen of te traceren.
Zoals de meeste muntmixers, zijn Bitcoin-mixers privacygerichte tools die tot doel hebben de anonimiteit van Bitcoin-transacties te vergroten. Ze voegen verschillende Bitcoin-betalingen van verschillende bronnen en afzenders samen en smeden een enkele transactie. De uitwisseling verwerkt alle betalingen als één transactie, waardoor veel gebruikers en meerdere Bitcoin-overdrachten worden verborgen.
Bitcoin-mixers hebben een groot aantal voordelen, waarvan de belangrijkste een hoger privacyniveau is. Ze zijn goed voor tweederde van alle Bitcoin-transacties. Een hogere anonimiteit bij het afhandelen van uw digitale activa elimineert de dreiging dat uw transacties door cybercriminelen worden onderzocht. Mixers helpen bij het verborgen houden van uw identiteit en het handhaven van uw privacy.
Bitcoin Mixer-zwendel en risico's
Ondanks dat ze een enorme assistent zijn bij het privé houden van transacties, worden deze shufflers nog steeds gemarkeerd en als verdacht beschouwd. Oplichters en cybercriminelen hebben manieren bedacht om te profiteren van cryptohandelaren en oplichters die hun identiteit en transacties willen verbergen.
Verschillende bitcoin-mixsites leiden gebruikers naar phishing-sites wanneer ze online op zoek zijn naar een legitieme Bitcoin-mixer. Deze phishing-sites misleiden cryptohandelaren en stelen hun geld.
Darknet-zwendel
Het allereerste geval van oplichting met behulp van een Bitcoin-mixer gemaakt door het Amerikaanse ministerie van Justitie was begin 2020. Een man uit Ohio werd aangehouden voor het oplichten van Bitcoin-handelaren en het witwassen van meer dan $300 miljoen. Larry Harmon uit Akron, Ohio, werd gearresteerd en beschuldigd van het gebruik van een Bitcoin-mixer om deel te nemen aan dark web-services.
De dark web-website Helix werd gebruikt als een Bitcoin-mixer, die geld van gebruikers verwierf en deze verborg onder tal van microtransacties. Harmon werkte samen met de site en voerde operaties uit waarbij illegale transacties werden verborgen voor de Darknet-autoriteiten.
Andere Darknet-entiteiten hebben zich tot Bitcoin-mixers gewend om hun transactiesporen te verdoezelen. Darknet-markten gebruiken crypto-uitwisselingen met minder vereisten voor identiteitsverificatie om hun digitale activa te liquideren.
Gecentraliseerde mixers
Rekening houdend met het feit dat mixers gecentraliseerd zijn, vormen ze een duidelijk risico op single-point falen. Om het simpeler te zeggen: zelfs als u mixer-entiteiten vertrouwt bij het gebruik van multisig-adressen, gaat uw privacy verloren als hun diensten worden geschonden. Zelfs wanneer de tumbler bereid is uw gegevens te delen, verliest u nog steeds uw privacy.
CoinJoin probeerde dit probleem echter op te lossen door meerdere gebruikersinvoer in één transactie te combineren. Het neemt de munten en maakt ze in een enkele transactie, en elke deelnemer tekent voordat deze naar het netwerk wordt uitgezonden.
Niemand kan de oorsprong van de munten volgen, zelfs niet de mixer die de samenvoeging doet. Dit is de belangrijkste reden waarom crypto-uitwisselingen muntmixers verbieden. Het risico van betrokkenheid van derden of een datalek van de shuffler betekent dat het geld van cryptohandelaren voor altijd verloren gaat.
Corruptie veroorzaakt door anonimiteit
Het gebruik van Bitcoin-mixers houdt in dat transacties altijd privé blijven. De anonimiteit wordt vergroot, maar transparantie en controleerbaarheid zijn net zo belangrijk als privacy. Verhoogde anonimiteit leidt tot een gebrek aan verantwoordelijkheid, wat op zijn beurt kansen creëert voor cybercriminaliteit, oplichting en corruptie.
Bewijzen uit het verleden getuigen hiervan. Criminelen hebben zich schuldig gemaakt aan misdaden en hebben ze gefinancierd met behulp van digitale valuta, en met mixers in het spel wordt het bijna onmogelijk om deze kwaadaardige activiteiten te volgen en te traceren.
Conclusie
Het gebruik van Bitcoin-mixers is een goed idee als u wilt dat uw transacties anoniemer en privé zijn. Hoe dan ook, het gebruik van een muntmixer heeft zijn eigen risico's. Hoewel mixers in de meeste rechtsgebieden niet illegaal zijn, hebben beurzen gebruikers verbannen om portemonnee-adressen te koppelen aan muntmixers.
Ook gezien vanuit de menselijke natuur is privacy noodzakelijk voor personen die digitale activa willen overdragen. Naarmate mensen het belang van privacy beseffen, zullen ongetwijfeld mixers worden toegepast. Toch moeten gebruikers en cryptohandelaren voorzichtig zijn met het gebruik van Bitcoin-mixerservices vanwege oplichting en andere cybercriminaliteit die verband houdt met de entiteiten.
Bron: https://crypto.news/how-bitcoin-mixers-create-false-sentiments-for-crypto-traders/