De hoofdhandelaar van een wereldwijde cryptocurrency Ponzi-regeling van $ 100 miljoen heeft schuldig gepleit en kan tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). "De beklaagden zouden grote sommen geld van investeerders hebben verduisterd om een Lamborghini te leasen, te winkelen bij Tiffany & Co., een betaling te doen voor een tweede huis en meer."
Empiresx's hoofdhandelaar pleit schuldig
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft donderdag aangekondigd dat Joshua David Nicholas schuldig heeft gepleit voor zijn rol als "hoofdhandelaar" in een "wereldwijd fraudeplan voor cryptocurrency-investeringen dat ongeveer $ 100 miljoen van investeerders vergaarde".
De 28-jarige man uit Florida gaf toe dat hij en anderen talloze verkeerde voorstellingen hebben gemaakt over Empiresx, een vermeend cryptocurrency-platform, aan investeerders, waaronder veelbelovende "gegarandeerde" rendementen en beweren dat Empiresx een handelsbot exploiteerde die kunstmatige en menselijke intelligentie gebruikte om de winstgevendheid te maximaliseren voor investeerders.
Het DOJ gedetailleerd:
In plaats daarvan voerde Empiresx een Ponzi-regeling uit door eerdere investeerders te betalen met geld dat was verkregen van latere Empiresx-investeerders.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Nicholas in juni samen met de oprichters van Empiresx, Emerson Pires en Flavio Goncalves, beiden uit Brazilië, aangeklaagd voor het overtreden van de registratie- en fraudebestrijdingsbepalingen van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934. .
Opmerkend dat Empiresx zijn investeringsprogramma nooit bij de SEC heeft geregistreerd, zei de effectentoezichthouder:
De bot was nep, de handel van Nicholas resulteerde in aanzienlijke verliezen en de beklaagden maakten slechts een klein deel van het geld van de investeerders over naar de effectenrekening van Empiresx.
"In plaats daarvan zouden de beklaagden grote sommen geld van investeerders hebben verduisterd om een Lamborghini te leasen, te winkelen bij Tiffany & Co., een betaling te doen voor een tweede huis en meer", beschreef de SEC.
Het ministerie van Justitie heeft alle drie de mannen in juni aangeklaagd voor "één telling van samenzwering om fraude te plegen en één telling van samenzwering om effectenfraude te plegen." Pires en Goncalves werden ook beschuldigd van "samenzwering om internationale witwaspraktijken te plegen". Volgens de aanklacht heeft het paar het geld van investeerders witgewassen via een in het buitenland gevestigde cryptocurrency-uitwisseling.
Het ministerie van Justitie merkte op:
Nicholas pleitte schuldig aan een telling van samenzwering om effectenfraude te plegen en riskeert een maximale gevangenisstraf van vijf jaar.
Denk je dat Nicholas vijf jaar de gevangenis in moet voor zijn rol in het Empiresx crypto Ponzi-schema? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/