Nieuwe problemen voor Zuid-Koreaanse banken over Bitcoin Kimchi Premium-transacties ter waarde van $ 6.5B

De geïntegreerde financiële toezichthouder van Zuid-Korea – Financial Supervisory Service (FSS) – doet naar verluidt onderzoek naar binnenlandse en commerciële banken na het detecteren van een aanzienlijk aantal illegale buitenlandse overmakingstransacties.

De afgelopen weken is de rol van banken bij het faciliteren van kimchi-premiumhandelaren om snel geld mogelijk te maken wanneer de handelsvolumes stijgen, intensief onder de loep genomen. Eerder werd gespeculeerd dat deze financiële instellingen werden gebruikt door particulieren en zakelijke spelers, naast meerdere vermoedelijke binnenlandse lege vennootschappen, in een poging om geld van en naar het land over te dragen om aanzienlijke kimchi-premiearbitrage-inspanningen te financieren.

De regelgevers hebben nu beweerd dat de hoeveelheid kimchi-premiehandel die wordt uitgevoerd ongeveer $ 6.5 miljard (8.5 biljoen KRW) zou kunnen bedragen.

Zuid-Koreaanse regelgevers voeren controle op

Volgens een verslag door Asia Times bleek een groot deel van het geld dat tussen januari 2021 en juni 2022 naar het buitenland werd overgemaakt, afkomstig te zijn van cryptocurrency-uitwisselingsaccounts die later het land uit werden verplaatst. De waakhonden vermoeden dat sommige bedrijven de kimchi-premie hebben uitgebuit.

Woori Bank en Shinhan Bank waren de twee financiële instellingen die door de FSS werden gemarkeerd voor het overtreden van de regelgeving voor buitenlandse overmakingen. Velen zitten echter in de vuurlinie na het onderzoek. De toezichthouder had eerder geschat op ongeveer $ 3.37 miljard dat door verschillende handelaren met de hulp van binnenlandse banken naar het buitenland was overgemaakt. Deze banken startten vervolgens interne audits en troffen veel vreemde transacties aan.

Rapporteert ook gesuggereerd dat een deel van deze overgemaakte gelden wordt gebruikt voor het witwassen van geld.

Bestraffende acties

De Kimchi-premie is in wezen het verschil in prijzen van crypto-activa op Zuid-Koreaanse beurzen in vergelijking met overzeese handelsplatforms. Als zodanig kopen handelaren deze activa van buitenlandse beurzen en verkopen ze later met winst op binnenlandse. De belangrijkste zorg is dat deze handel de kapitaaluitstroom van het bedrijf bevordert.

Als gevolg hiervan heeft de FSS de urgentie in de zaak uitgesproken en ook laten zien dat ze graag strafmaatregelen tegen de banken wil nemen. De laatste ontwikkeling komt een week nadat een van de vermoedelijke op Daegu gebaseerde shell-firma's, die vermoedelijk veel verdachte transacties had gefaciliteerd, door de autoriteiten werd overvallen. Het zou grote sommen geld naar het buitenland hebben verplaatst om 'goudstaven en halfgeleiderchips te importeren'.