De broer van een voormalige productmanager van Coinbase heeft schuld bekend in een zaak over handel met voorkennis van cryptocurrency. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) riskeert hij tot 20 jaar gevangenisstraf.
DOJ's eerste Crypto Insider Trading-zaak
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft maandag aangekondigd dat Nikhil Wahi, de broer van een voormalige productmanager bij Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), "schuldig heeft gepleit voor één aanklacht van samenzwering om telefraude te plegen in verband met een plan om handel met voorkennis in cryptocurrency-activa. De DOJ noemt het de “eerste ooit cryptocurrency handel met voorkennis.” Nikhil Wahi werd in juli gearresteerd.
Zijn broer, Ishan Wahi, werkte bij Coinbase als productmanager die vanaf oktober 2020 werd toegewezen aan het assetlisting-team van het cryptocurrency-handelsplatform.
Het ministerie van Justitie legde uit dat Nikhil Wahi tussen juli 2021 en mei 2022 meerdere keren heeft geprofiteerd van het gebruik van "vertrouwelijke Coinbase-informatie over welke crypto-activa op Coinbase zouden worden vermeld."
Na tips van zijn broer te hebben gekregen over welke crypto-activa die Coinbase van plan was op zijn beurzen te vermelden, gebruikte Nikhil Wahi "anonieme Ethereum-blockchain-portefeuilles om die crypto-activa te verwerven kort voordat Coinbase de lijsten publiekelijk aankondigde", gedetailleerd het DOJ, met uitwerking:
Na de aankondigingen van de openbare notering van Coinbase heeft Nikhil Wahi de crypto-activa meerdere keren met winst verkocht.
De DOJ legde uit dat om zijn aankopen te verbergen, Nikhil Wahi "accounts gebruikte op gecentraliseerde beurzen die op naam van anderen stonden, en geld, crypto-activa en opbrengsten van hun schema overmaakte via meerdere anonieme Ethereum blockchain-portefeuilles."
Nikhil Wahi "creëerde en gebruikte ook regelmatig nieuwe Ethereum blockchain-portefeuilles zonder enige voorafgaande transactiegeschiedenis om zijn betrokkenheid bij de regeling verder te verbergen", voegde het ministerie van Justitie eraan toe en merkte op:
Nikhil Wahi, 26, uit Seattle, Washington, pleitte schuldig aan één aanklacht van samenzwering om fraude te plegen, waarop een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf staat.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) ook sloeg de twee broers en hun vriend met handel met voorkennis. Nikhil Wahi en de vriend "hebben naar verluidt ten minste 25 crypto-activa gekocht, waarvan ten minste negen effecten, en hebben ze vervolgens kort na de aankondigingen met winst verkocht. De langlopende handel met voorkennis genereerde ongeoorloofde winsten van in totaal meer dan $ 1.1 miljoen”, zo beschrijft de SEC.
Wat vind je van deze zaak? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/