De procureur van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York heeft de grootste inbeslagname van cryptocurrency in de geschiedenis aangekondigd en de op één na grootste financiële inbeslagname ooit.
Volgens een aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft James Zhong onrechtmatig verworven meer dan 50,000 Bitcoin (BTC) van de dark web-marktplaats, de Silk Road, meer dan tien jaar geleden.
zegt de Amerikaanse procureur Damian Williams,
“James Zhong pleegde meer dan tien jaar geleden overboekingsfraude toen hij ongeveer 50,000 Bitcoin van Silk Road stal. Bijna tien jaar lang was de verblijfplaats van dit enorme stuk ontbrekende Bitcoin uitgegroeid tot een mysterie van meer dan $ 3.3 miljard. Dankzij state-of-the-art cryptocurrency-tracering en goed ouderwets politiewerk, heeft de politie deze indrukwekkende cache van misdaadopbrengsten gevonden en teruggevonden. Deze zaak laat zien dat we het geld blijven volgen, hoe vakkundig het ook verborgen is, zelfs tot aan een printplaat in de bodem van een popcornblik.”
De Zijderoute was een voormalige darknet-zwarte markt die actief was van ongeveer 2011-2013 en vaak werd geassocieerd met illegale activiteiten zoals het witwassen van geld en drugshandel.
Volgens de release heeft Zhong frauduleuze Silk Road-accounts aangemaakt om de website van BTC te bedriegen door een klein aantal munten te storten en vervolgens onmiddellijk een veel hoger bedrag op te nemen.
“Zo heeft Zhong op 19 september 2012 500 Bitcoin in een Silk Road-portemonnee gestort. Minder dan vijf seconden na het doen van de eerste storting, voerde Zhong vijf opnames van 500 Bitcoin snel achter elkaar uit - dwz binnen dezelfde seconde - wat resulteerde in een nettowinst van 2,000 Bitcoin.
Een ander voorbeeld is dat een ander fraudeaccount een enkele storting heeft gedaan en meer dan 50 Bitcoin-opnames heeft gedaan voordat het account zijn activiteiten stopzette. Zhong verplaatste deze Bitcoin uit Silk Road en consolideerde ze in een kwestie van dagen in twee hoogwaardige bedragen...
Gezamenlijk bezat ZHONG in het laatste kwartaal van 2017 dus ongeveer 53,500 Bitcoin van de totale opbrengsten van misdaad”
Op het moment van de inbeslagname in november vorig jaar, toen Bitcoin bijna het hoogste punt ooit bereikte, bedroeg de BTC-voorraad van Zhong volgens het ministerie van Justitie meer dan $ 3.6 miljard.
Met BTC-handel voor $ 20,684 op het moment van schrijven, zou de BTC van Zhong vandaag worden gewaardeerd op ongeveer $ 1,106,594,000.
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelicht: Shutterstock/Jananova/Fotomay
Source: https://dailyhodl.com/2022/11/07/feds-seize-silk-road-hackers-50676-btc-worth-over-3600000000-ten-years-after-massive-heist/