Miami, een stad die bekend staat om zijn weelderige levensstijl en cryptocurrency-vriendelijke wetten en burgemeester, heeft een van de meest agressieve optredens gezien tegen cybercriminelen die bitcoin gebruiken.
Federale aanklagers hebben ongeveer $ 34 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen van een man in het zuidoosten van Florida. Het bitcoin-fortuin werd vergaard door een inwoner van Parkland die ervan verdacht wordt het dark web te exploiteren om onder andere Netflix-, HBO- en Uber-accountinformatie te verkopen.
De crypto-holdings in kwestie werden aanvankelijk gewaardeerd op $ 47 miljoen, maar vanwege de prijsdaling van 's werelds meest gewilde cryptocurrency gedurende de afgelopen zes maanden, is de huidige waarde $ 34 miljoen.
Record Bitcoin-confiscatie
Volgens een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie was de inbeslagname een van de grootste die ooit door de VS met cryptocurrencies is gedaan.
Het DOJ identificeerde de "burger van Zuid-Florida" die betrokken was bij de criminele transacties niet, en de nieuwsverklaring gaf niet aan of het bureau een aanklacht indient.
Aanbevolen literatuur | De Blockchain is de toekomst van Hollywood, zegt de vertrekkende CEO van WarnerMedia:
Tussen 2015 en 2017 zou de persoon meer dan 100,000 frauduleuze online transacties hebben gepleegd.
Volgens de rechtbankverslagen was er een gebrek aan bewijs met betrekking tot de wandaden van de persoon.
Als gevolg hiervan begonnen de FBI van Miami de cryptocurrency-holdings van de Parkland-bewoner te volgen, wiens verblijfplaats werd doorzocht, maar er werd geen sluitend bewijs gevonden.
Aanklagers verklaarden:
"Dark web, of darknet, marktplaatsen zijn speciaal gebouwd om onwettige zaken aan te moedigen door de anonimiteit van de beheerders van de website te waarborgen, evenals de kopers en verkopers die transacties uitvoeren op de site."
BTC totale marktkapitalisatie op $ 865.41 miljard op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com
Bovendien werd in de release gedetailleerd beschreven hoe de verdachte toegang kreeg tot het dark web om de criminele informatie te verkrijgen en een vergoeding in de vorm van crypto.
Om te beginnen had de verdachte toegang tot het darknet via een wereldwijd gedistribueerd netwerk van computers dat de IP-adressen van gebruikers maskeert, genaamd The Onion Router Network of TOR.
Aanbevolen literatuur | Zuid-Koreaanse Tech Giant Kakao verwerft meerderheidsbelang in een Japanse crypto-uitwisseling
Over bekers en kettinghoppen
Nader onderzoek van de gegevens van de verdachte onthulde dat hij vervolgens zogenaamde "tuimelaars" gebruikte om cryptocurrency wit te wassen door middel van een praktijk die "ketenhoppen" wordt genoemd.
In wezen zijn tuimelaars vergelijkbaar met blenders. Individuen voeren de munt in die ze willen verbergen, die in stukken wordt gesneden en gemengd met een aantal andere, schone munten voordat ze naar willekeurige adressen worden uitgespuwd.
Volgens de rechtbankverslagen heeft de verdachte de inbeslagname van zijn cryptocurrency door de Amerikaanse regering niet betwist.
Het Federal Bureau of Investigation sloot Silk Road, een darknet-marktplaats die in 1 meer dan $ 2013 miljard aan illegale transacties had geproduceerd, waardoor darkweb-marktplaatsen en de rol van cryptocurrencies in hun economische activiteiten bekend werden.
De oprichter van Silk Road werd in 2015 tot levenslang veroordeeld in een zaak die veel aandacht trok en werd beschreven in een documentaire uit 2017.
Uitgelichte afbeelding van Investopedia, grafiek van TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Bron: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/