Federale ambtenaren hebben bijna $ 3 miljoen teruggevorderd gestolen cryptofondsen. Het geld werd gestolen via een fraudeprogramma dat ertoe leidde dat meer dan 150 bitcoin-eenheden in criminele handen terechtkwamen.
Federale ambtenaren hebben gestolen BTC teruggekregen
De regeling zou drie jaar geleden in 2020 zijn begonnen. Individuen die toezicht houden op de oplichterij hadden een callcenter opgezet dat ze inherent gebruikten om Amerikaanse handelaren en investeerders te targeten. Deze personen belden ze op en deden alsof ze leden waren van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties.
Ze zeiden tegen de mensen die ze belden dat hun identiteit was gecompromitteerd, en nadat ze hun vertrouwen hadden gewonnen, vroegen ze de slachtoffers om kleine stukjes geld - meestal in bitcoin - naar een gecontroleerd portemonnee-adres te sturen om ervoor te zorgen dat ze konden worden geverifieerd .
Dit is altijd een rode vlag. Geen enkele federale of wetshandhavingsinstantie zal ooit zo iemand bellen. Bovendien zullen ze je ook nooit vragen om geld door te sturen. Helaas zagen de slachtoffers niet wat er aan de hand was, en omdat ze niet tussen de regels door konden lezen, verloren ze forse bedragen van hun portefeuilles.
Vanessa Avery – de Amerikaanse advocaat voor het district Connecticut – beweerde in een recent interview:
Dit kantoor en onze wetshandhavingspartners zijn bereid om alle beschikbare instrumenten te gebruiken om fraude te onderzoeken, te verstoren en te vervolgen, met name oplichting die gericht is op kwetsbare bevolkingsgroepen. We zullen een voortrekkersrol blijven spelen bij het onderzoeken en in beslag nemen van digitale activa zoals cryptocurrency wanneer deze activa verband houden met crimineel gedrag. Personen die misdaden plegen, zullen de opbrengsten van die misdrijven niet digitaal of elders kunnen verbergen.
Jean Njock – waarnemend speciaal agent die verantwoordelijk is voor de New Haven, CT-divisie van het Federal Bureau of Investigation (FBI) – gooide ook zijn twee cent in de mix en merkte op:
Het maakt niet uit welke cybertools en -methoden criminele actoren gebruiken om leden van het publiek op te lichten, wij bij de FBI, US Marshals en de geheime dienst zetten alle middelen in om de verantwoordelijken te identificeren en voor het gerecht te brengen, waar ter wereld ze zich ook bevinden. We moedigen iedereen aan om de nodige zorgvuldigheid te betrachten om de authenticiteit te verifiëren van met wie ze te maken hebben wanneer ze online zaken doen om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van oplichting.
De activa worden geretourneerd
Het verhaal heeft een happy end omdat veel van de vermeende slachtoffers nu hun geld terugkrijgen nadat ambtenaren het geld via verschillende rekeningen konden traceren naar een enkele digitale portemonnee waarnaar al het geld was verplaatst. Het Amerikaanse advocatenkantoor was toen in staat om een civielrechtelijke inbeslagname van activa voor de portemonnee te verkrijgen.
De zaak is nog steeds open en wordt onderzocht door verschillende wetshandhavingsinstanties in het hele land.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/