- De FBI heeft in beslag genomen bitcoins ter waarde van miljoenen dollars.
Oplichters die zich voordoen als Amerikaans wetshandhavingspersoneel, hebben de afgelopen jaren mensen voor miljoenen dollars in Bitcoin opgelicht. Deze oplichters bellen of e-mailen hun slachtoffers vaak terwijl ze zich voordoen als agenten van de FBI of andere overheidsorganisaties. Vervolgens informeren ze hen dat ze belasting of boetes verschuldigd zijn en waarschuwen ze dat als ze niet betalen, ze zullen worden gearresteerd. De slachtoffers krijgen te horen dat ze hun bitcoin naar een bepaald portemonnee-adres moeten sturen om te voorkomen dat ze worden gearresteerd.
Het Federal Bureau of Investigation (FBI) beweert voor miljoenen dollars aan bitcoin te hebben onderschept van buitenlandse oplichters die zich op ouderen richten. De oplichters overtuigden de slachtoffers om geld naar hen te sturen voor bewaring door aan te nemen dat ze vertegenwoordigers waren van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties.
De FBI en de Amerikaanse procureur voor het district Connecticut hebben vrijdag aangekondigd dat bitcoin en andere digitale activa zijn buitgemaakt in verband met een zwendel gericht op ouderen. Ze verstrekten de volgende details: De inbeslagname van ongeveer 151 bitcoins en andere digitale activa volgde op een onderzoek naar een fraudeonderneming die sterk leunde op weerloze slachtoffers.
De FBI, de Amerikaanse geheime dienst en de Amerikaanse Marshals Service doen allemaal onderzoek naar de zaak.
Bij de zwendel die in of rond oktober 2020 plaatsvond, doen buitenstaanders zich voor als agenten van de Amerikaanse wetshandhaving. De autoriteiten beweerden dat ze zich specifiek richtten op zwakke slachtoffers, waaronder Amerikanen van de eerste generatie en oudere mensen. Ze lieten de personen telefonisch weten dat hun identiteit was gestolen. De oplichters eisten overmakingen van geld in bewaring nadat ze het vertrouwen hadden gewonnen van de slachtoffers die beloofden het geld plus rente terug te betalen. De details van de aankondiging zijn: Zodra de buitenstaanders toegang hadden tot het geld van de slachtoffers, maakten ze het over tussen verschillende bankrekeningen en veranderden het in digitale valuta, zoals bitcoin en andere cryptocurrencies.
Een digitale portemonnee met bitcoin en andere cryptocurrencies die waren gekocht met het geld van de slachtoffers, werd gevonden toen wetshandhavers het geld van de slachtoffers volgden via talloze rekeningen. De politie benadrukte dat de oplichters nog voortvluchtig zijn.
Volgens de aankondiging, een civiel aanwinst beslagleggingsbevel voor de digitale portemonnee is verleend aan de US Attorney's Office. De digitale activa vormden de opbrengsten van draadfraude, wat het Amerikaanse advocatenkantoor ertoe bracht gebruik te maken van de civielrechtelijke verbeurdverklaringsprocedure.
Dit dient als een waarschuwing dat oplichters elke mogelijke techniek zullen gebruiken om nietsvermoedende individuen van hun geld te bedriegen. Het is van cruciaal belang om voorzichtig te zijn en ongeautoriseerde telefoontjes of e-mails niet te geloven, vooral als ze doen alsof ze van de overheid komen. Stuur geen geld en bied geen persoonlijke informatie aan als u een dergelijke oproep of e-mail ontvangt. Neem onmiddellijk contact op met de FBI of een andere wetshandhavingsinstantie als u denkt dat u het slachtoffer bent van oplichting. De acties van de FBI tonen in dit geval haar toewijding om mensen te beschermen tegen fraude en om slachtoffers gerechtigheid te brengen.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/23/fbi-strikes-back-seizes-millions-in-bitcoin-from-overseas-scammers/