DoJ verplaatst Silk Road bitcoin naar nieuwe wallets en exchanges

Blockchain-gegevens laten zien dat bitcoin gerelateerd aan de Silk Road-inbeslagname in beweging is, en sommige zijn mogelijk naar Coinbase gestuurd.

Bitcoin opgeslagen in een Amerikaans ministerie van Justitie portemonnee dat waren in beslag genomen van darknet-marktplaats Silk Road zijn verplaatst naar nieuwe adressen. In totaal zijn er 49,000 bitcoins verplaatst, waaronder een overboeking van meer dan 9,800 bitcoins naar een adres dat begint in 367Yo. Die portemonnee kreeg ook nog eens 35 bitcoin van een adres beginnend in bc1q.

Ongeveer 476 bitcoin werden verder door 36Yo overgemaakt naar een adres dat komt naar voren om regelmatig bitcoin te ontvangen van Coinbase-adressen, op basis van blockchain-analyse uitgevoerd door een onderzoeksbureau voor cryptocurrency in Glassno en bevestigd door Protos.

Ongeveer 40k $ BTC uit portemonnees die verband houden met wetshandhavingsinstanties van de Amerikaanse regering zijn onderweg.
Hiervan lijken de meeste (tot nu toe) interne overboekingen te zijn, echter ongeveer 9,861 $ BTC in beslag genomen door de Silk Road-hacker zijn naar ons Coinbase-cluster gestuurd. pic.twitter.com/afuEYcV18L
- glassnode (@glassnode) 7 maart 2023

Lees verder: 50,000 bitcoin in beslag genomen nadat crimineel zelf politie belt

Er werden nog eens 31 bitcoins overgemaakt naar een adres dat is ook verschenen in de Financial Times analyse van FTX US-overschrijvingen, en is gemarkeerd als een Binance Wallet op Breadcrumbs.

Volgens Breadcrumbs zijn er verschillende andere kleine overschrijvingen gedaan naar adressen die verbonden zijn met Binance:

Er is een bedrag van 0.004 bitcoin overgemaakt naar 1J8BzYDmVeSvGZBU1a9Pi4rcNN5td64g5X.
Een adres dat begint met 1GvJ 0.0008 bitcoin ontvangen.
Daarnaast is er 0.0003 bitcoin overgemaakt naar een adres beginnend in 1PbH.

Een adres verbonden met Luno.com ontvangen ongeveer 0.04 bitcoin van 367Yo, samen met 0.02 bitcoin gestort in een portemonnee gekoppeld naar KuCoin. Een klein bedrag van 0.0005 werd overgemaakt aan een adres verbonden met Rollbits.com.

De rest van de bitcoin werd vanuit 367Yo grotendeels in ongeveer 93 bitcoin-blokken naar tientallen nieuwe adressen overgemaakt. Het is niet duidelijk waarom het merendeel van de fondsen met gelijke bedragen naar nieuwe adressen werd gedistribueerd, maar kleine bedragen werden naar deze andere adressen overgemaakt.

Het Amerikaanse zuidelijke district van New York weigerde commentaar te geven met betrekking tot deze vermogensbewegingen.

Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of abonneer u op onze YouTube kanaal.

Bron: https://protos.com/doj-moves-silk-road-bitcoin-to-new-wallets-and-exchanges/