Het ministerie van Justitie (DOJ) en het Federal Bureau of Investigation (FBI) onderzoeken naar verluidt de ineenstorting van de algoritmische stablecoin terra usd (UST) en de firma Terraform Labs. Niet-benoemde bronnen zeggen dat voormalige medewerkers van Terraform Labs, het bedrijf achter het Terra blockchain-project, zijn ondervraagd door de Amerikaanse wetshandhaving.
Ongebruikelijke relatie: rapporteer claims Terraform Labs en Zuid-Koreaans betalingsbedrijf Chai onder Amerikaans onderzoek
Nadat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een rechtszaak had aangespannen tegen Terraform Labs en zijn CEO, Do Kwon, hen beschuldigde van fraude en het orkestreren van "fraude met crypto-activa van meerdere miljarden dollars", zouden de DOJ en de FBI Terraform Labs onderzoeken . Alexander Osipovich van The Wall Street Journal meldt dat mensen die bekend zijn met de zaak hebben uiteengezet dat de FBI en het zuidelijke district van New York DOJ voormalige leden van het Terraform Labs-team hebben ondervraagd.
Volgens bronnen verschilt het onderzoek van de DOJ niet veel van de aantijgingen van de SEC, en onderzoekers onderzoeken ook de relatie tussen Terraform Labs (TFL) en het Zuid-Koreaanse betalingsbedrijf Chai. De mede-oprichter van TFL, Daniel Shin, heeft het betalingsbedrijf Chai opgericht en er wordt beweerd dat het bedrijf Terra heeft geholpen bij het witwassen van geld. Verscheidene social media meldt hebben aangetoond dat Terraform Labs en Chai een ongebruikelijke relatie hadden. Medio november 2022 werd gemeld dat Zuid-Koreaanse onderzoekers Chai en Daniel Shin aan het onderzoeken waren.
Osipovich merkte op dat de WSJ contact opnam met de SDNY DOJ en Terraform Labs, maar beide weigerden commentaar te geven. Het rapport merkte ook op dat "niet kon worden vernomen welke specifieke aanklachten" de DOJ mogelijk vervolgt, en dat de zaak zou kunnen worden geseponeerd. De advocaat van Do Kwon en de advocaat van TFL proberen de SEC-rechtszaak afgewezen te krijgen, en Kwon ontkent heftig fraude te hebben gepleegd. Kwon is sinds 1 februari 2023 niet meer actief op sociale media.
Momenteel wordt de eens stabiele munt Terra USD (UST), nu USTC genoemd, verhandeld voor $0.023 per eenheid. Terra's voormalige native asset, LUNA, nu aangeduid als Luna Classic (LUNC), kost dinsdag $ 0.00013233 per munt. Bovendien wisselt de tweede iteratie van Terra's native crypto-activa, LUNA 2.0, vandaag van eigenaar voor $ 1.42 per eenheid. TFL-CEO Do Kwon woonde in Singapore, maar zijn verblijfplaats is momenteel onbekend. Aanklagers uit Zuid-Korea denken dat Kwon mogelijk in Dubai en mogelijk zelfs in Servië is.
Wat denk je dat de uitkomst zal zijn van het DOJ- en FBI-onderzoek naar Terraform Labs? Deel uw mening in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen investerings-, belasting-, juridisch of boekhoudkundig advies. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/report-doj-and-fbi-investigating-terraform-labs-in-connection-to-algorithmic-stablecoin-collapse/