Do Kwon reageert op meldingen van poging tot uitbetaling van BTC

De ter ziele gegane Terraform Labs-oprichter Do Kwon heeft naar verluidt geprobeerd om $ 69 miljoen aan Bitcoin op te nemen kort nadat een arrestatiebevel op zijn naam was uitgevaardigd. 

KuCoin en OKX verzocht om tegoeden te bevriezen

Volgens de Zuid-Koreaanse aanklagers probeerde Do Kwon ongeveer $ 69 miljoen weg te halen uit de schatkist van de Luna Foundation Guard (LFG), kort nadat de politie van het land op 14 september een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. De LFG is een non-profitorganisatie die is opgericht door Do Kwon om de prijs van LUNA (Terra) te verdedigen. 

De rapporten beweren dat LFG op 15 september een Binance-portemonnee heeft gemaakt. Kort daarna werden 3313 BTC's verplaatst van LFG naar portefeuilles die waren gemaakt in de Kucoin- en OKX-uitwisselingen. Ongeveer 1354 BTC's van de overgedragen fondsen werden gedurende drie opeenvolgende dagen naar Kucoin gestuurd, gevolgd door 1959 BTC's die naar OKX werden gestuurd. Het openbaar ministerie van Seoul in het zuidelijke district heeft een beroep gedaan op beide beurzen om de fondsen te bevriezen. Ze hebben de zaak samen met het Joint Investigation Team Securities Crimes onderzocht. Hoewel OKX niet op het verzoek heeft gereageerd, heeft KuCoin ermee ingestemd om hieraan te voldoen en de activa te bevriezen. Aangezien geen van beide uitwisselingen echter in Korea is gevestigd, kan niet worden verwacht dat ze volledig worden nageleefd. 

Aanklagers sluiten op Do Kwon

Een ambtenaar van het parket verklaarde de zaak aan de orde te stellen: 

“Als er in een normaal strafrechtelijk onderzoek een groot geldbedrag van de rekening van de verdachte wordt afgeschreven na het uitvaardigen van een aanhoudingsbevel, ligt het voor de hand om een ​​intensief onderzoek in te stellen met verdenking van witwassen en verzwijgen. We moeten eerst kijken of het als evacuatiefonds gebruikt gaat worden.”

De Zuid-Koreaanse wetshandhaving nadert Do Kwon sinds de depegging van de TerraUSD-stablecoin resulteerde in een marktbrede ineenstorting en $ 40 miljard aan investeringsfondsen weggevaagd. Behalve het arrestatiebevel wordt Do Kwon momenteel ook gezocht door Interpol. 

Reageert Do Kwon

De beschuldigingen van het verplaatsen van fondsen leidden tot een reactie van de CEO van Terraform Labs, die sinds het debacle grotendeels stil is geweest op sociale media. Hij ontkende de beschuldigingen en beweerde dat hij het afgelopen jaar geen gebruik had gemaakt van de genoemde uitwisselingen. Kort nadat het nieuws bekend was geworden dat hij had geprobeerd geld van de LFG-rekening op te nemen, tweette Do Kwon: 

“Wat waarschijnlijk het meest verrassende is in dit alles, is de hoeveelheid verkeerde informatie die wordt verspreid. Er is geen "uitbetaling" zoals beweerd, ik heb het afgelopen jaar geen kucoin of OKX gebruikt en er zijn geen fondsen van TFL, LFG of andere entiteiten bevroren."

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.