Volgens de formele aanklacht tegen de oprichter van Terraform Labs, het bedrijf achter het ingestorte Terra (LUNA) ecosysteem, de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) beweert dat Do Kwon een deel van zijn enorme voorraad Bitcoin heeft aangeboord (BTC).
Naast hem te beschuldigen van misleiding investeerders, de VS. regelaar heeft ook verklaard dat Do Kwon meer dan 10,000 had overgemaakt Bitcoin uit de mislukte blockchain project en een deel ervan in contanten omgezet via een Zwitser bank, volgens a verslag by Bloomberg gepubliceerd op 17 februari.
SEC's beschuldigingen
De klacht stelt dat de SEC Kwon en Terraform Labs aanklaagt wegens fraude met betrekking tot de cryptocurrencies gecreëerd door hen, wat leidde tot beleggersverliezen van ten minste $ 40 miljard, evenals het opslaan van meer dan 10,000 BTC in een koude crypto portemonnee weg van elke crypto uitwisseling.
Bovendien zei het bureau dat de beklaagden deze activa "op periodieke basis sinds mei 2022" van de portemonnee hebben overgemaakt (en blijven overmaken), en ze naar een niet bekendgemaakte financieel instelling gevestigd in Zwitserland en deze om te zetten in contanten.
"Tussen juni 2022 en de datum van deze klacht is meer dan $ 100 miljoen aan fiat-valuta afgeschreven van die Zwitserse bank", aldus de SEC.
Doe Kwon in het algemeen terwijl LUNC lijdt
Ondanks zijn ontkenning blijft Do Kwon op de vlucht na Zuid-Korea een arrestatiebevel uitgevaardigd achter hem en de zijne aan plaatsing op een rood bericht van Interpol, met de meest recente informatie op de zijne mogelijke schuilplaats in Servië, wat Zuid-Koreaanse functionarissen ertoe heeft gebracht bezoek het Europese land in een poging hem te vinden.
Ondertussen is er het nieuws dat de Amerikaanse financiële waakhond Do Kwon formeel heeft aangeklaagd geduwd de marktkapitalisatie van Terra Classic (LUNCH), de omgedoopte native cryptocurrency van het oude Terra-netwerk, onder het niveau van $ 1 miljard, wat neerkomt op een verlies van meer dan $ 50 miljoen op één dag, aangezien finbold gerapporteerd.
Bron: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/