Do Kwon verzilverde 10 BTC met behulp van een Zwitserse bank, claimt de SEC

Kort nadat hij legaal achter Do Kwon en Terraform Labs aanging, beweerde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission dat de voormalige 10,000 bitcoin uitbetaalde nadat zijn geesteskind instortte.

Kwon is sinds de crash vorig jaar op de vlucht, naar verluidt momenteel ondergedoken in Servië.

• As gerapporteerd door Bloomberg geven de laatste aantijgingen van de Amerikaanse effectenwaakhond aan dat Kwon een naamloze Zwitserse bank gebruikte om meer dan $100 miljoen aan BTC te incasseren tussen “juni 2022 en de datum van deze klacht”, ingediend op 16 februari.
• Het bureau merkte op dat meer dan 10,000 BTC werden overgebracht van een gecentraliseerde beurs naar een koude portemonnee waar ze kort bleven nadat het Terra-ecosysteem instortte.
• De bitcoin-rijkdom begon echter in mei vorig jaar te bewegen. Ze werden naar een bank in Zwitserland gestuurd voordat ze werden omgewisseld voor contant geld.
• CryptoPotato gerapporteerd eerder dat de SEC Kwon en Terraform Labs officieel heeft aangeklaagd voor het uitvoeren van een cryptocurrency-plan dat investeerders met miljarden dollars oplichtte toen UST en LUNA instortten tot vrijwel $ 0.
• Kwon's verblijfplaats blijft onbekend, ook al heeft hij herhaaldelijk beloofd te onthullen waar hij zich verstopt. De laatste rapporten over de kwestie beweren dat de mede-oprichter van TFL in Servië is, terwijl Zuid-Koreaanse aanklagers zeiden:

"We blijven ons inspannen om Kwon te lokaliseren en het is in dit stadium moeilijk om iets met betrekking tot het onderzoek te bevestigen."