Dead Crypto Exchange Wex Wallet's 10,000 BTC verdacht verwijderd 

• Wex, opvolger van BTC-e diefstal van 10,000 BTC op anonieme wijze.
• Arrestatie van Alexander Vinnik op beschuldiging van witwassen in verband met Mount Gox. 
• Betrokkenheid van Alexie Bilyuchenko bij de fraude en zijn achtergrondverhaal. 

Wex's 10k BTC overgedragen 

De opvolger van de gesloten cryptobeurs BTC-e, Wex, blijkt voor het eerst in vijf jaar 10,000 BTC uit hun portemonnee te halen. 

Volgens de bronnen is de BTC-waarde van $ 165 miljoen overgemaakt naar anonieme portemonnees sinds de grootste transactie in augustus 2017. Op 23 november 2022 werden 3,500 BTC verplaatst naar verschillende onbekende portemonnees en nog eens 6,500 naar een enkel adres. 

Het werd voor het eerst opgemerkt door Sergey Mendelejev, oprichter van de cryptobeurs Garantex en CEO van Indefibank. Volgens de Bits.media-rapporten heeft Sergey het op zijn Telegram-kanaal bekendgemaakt. 

In tegenstelling tot andere spelers vroeg BTC-e gebruikers niet om identiteitsverificatie en het was aantrekkelijk voor zowel legitieme investeerders als georganiseerde criminelen om geld wit te wassen. Volgens Global Witness werd de stijging van de populariteit van BTC-e onder investeerders opgemerkt in 2016 toen het de op twee na grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld werd.   

Het Federal Bureau of Investigations (FBI) vermoedde dat BTC-e erbij betrokken was 

in het verbergen van de gestolen fondsen die verband houden met de Mt. Gox-hack in februari 2014. Cybercrime-experts geloven ook dat het ook wordt misbruikt door de mysterieuze Russische hackgroep Fancy Bears.     

Wat is er met alle daders gebeurd?

Volgens de Coin Republic dwong de FBI de BTC-e in 2107 om de bedrijfsvoering stop te zetten. De vermeende exploitant van de cryptovaluta uitwisseling, Alexander Vinnik, werd in hetzelfde jaar door de autoriteiten in Griekenland gearresteerd door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) die wordt beschuldigd van het witwassen van naar schatting $ 9 miljard via de uitwisseling.  

Volgens de BBC, nadat het vorige bedrijf was ingestort, dat was opgericht door Vinnik en zijn andere partner Alexie Bilyuchenko. Kort daarna besloot Bilyuchenko, om de verliezen goed te maken, een andere beurs te starten genaamd Wex. Maar al snel, in de zomer van 2018, vertraagde de handelsactiviteit en aan het einde van het jaar stopte het plotseling volledig. . 

Sleutelspeler Alexie was verantwoordelijk voor het stopzetten van de handel op de Wex, waardoor de gebruikers geen toegang meer hadden tot hun investeringen. Naar schatting $ 450 miljoen aan cryptocurrency-bezit verdween spoorloos.  

Vinniks advocaat, Timofei Musatov, vertelde de lokale mediaverslaggevers dat terwijl Vinnik in de gevangenis zit, hij in hongerstaking is geweest omdat hij leed aan een hersentumor. Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten vragen allemaal om zijn uitlevering. In december 2019 droeg de Griekse politie hem over aan Frankrijk. Daarna plaatsten de Franse autoriteiten hem in hetzelfde jaar over naar de regering van de Verenigde Staten. 

Zoals Mendeleev opmerkte, arresteerde de Russische wetshandhaving Biljoetsjenko in maart 2019. In juni 2022 werd de mede-eigenaar en CEO van Wex op verzoek van Kazachstan door Interpol gearresteerd.  

Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af ​​te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.

Laatste berichten door Nancy J. Allen (bekijk alle)