Russische wetshandhavingsinstanties zijn achter de organisatoren van een grote cryptopiramide aangegaan die buitengewoon hoge opbrengsten belooft. Het Ponzi-schema wordt ontrafeld nadat een soortgelijk project duizenden investeerders in Rusland, de regio en ver daarbuiten heeft opgelicht.
Politie vindt organisatoren van cryptopiramide in Dagestan, Rusland
Agenten van de Federale Veiligheidsdienst (FSB) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de Russische republiek Dagestan hebben personen geïdentificeerd die verdacht worden van het organiseren van een grote financiële piramide die slachtoffers tot 500% winst per jaar biedt op hun investeringen in digitale activa.
Volgens bronnen geciteerd door het Russische zakendagblad Kommersant, zijn de verdachten vertegenwoordigers van het Yusra Global-project, meldde Forklog. Naast Dagestan had de frauduleuze entiteit kantoren in andere Russische regio's, Kazachstan in Centraal-Azië en Turkije.
Uit de publicatie blijkt dat de autoriteiten in januari vier mensen hebben aangehouden, allemaal Russische staatsburgers, die vermoedelijk achter het Ponzi-plan zitten. Ze werden aanvankelijk voor een periode van twee maanden aangehouden. De verdachten kunnen een gevangenisstraf van maximaal tien jaar krijgen, bovenop forse boetes.
De daders van de fraude waren bezig met het opblazen van waarden van digitale activa en keerden dividenden uit met behulp van de fondsen die door nieuwe deelnemers aan de piramide waren geïnvesteerd, zo staat in het rapport. De rest van het geld verdeelden ze onder elkaar en kochten onroerend goed.
Voorlopige schattingen suggereren dat de verliezen van de slachtoffers 1 miljard roebel bedragen, of meer dan $ 10 miljoen volgens de huidige wisselkoersen op het moment van schrijven, onthulde de Russische krant.
Het nieuws over het onderzoek naar Yusra Global komt na vorig jaar, toen de Russische autoriteiten misschien wel de grootste financiële zwendel van het land oppakten sinds de beruchte MMM piramide in de jaren ’1990.
finiko, ook een Ponzi-schema dat gebruikmaakt van de stijgende populariteit van cryptocurrencies, is verantwoordelijk voor de uit in totaal tot 4 miljard dollar. de oprichter Kirill Doronin — een social media influencer die in het verleden gelinkt was aan andere vormen van oplichting — en een aantal van zijn handlangers zijn gearresteerd.
Burgers van Rusland, Oekraïne en andere landen in de voormalige Sovjet-ruimte, EU-lidstaten en de VS behoren tot de mensen die 800,000 afzonderlijke crypto-stortingen naar de spookentiteit hebben gestuurd. De piramide, die was gevestigd in een andere Russische republiek, Tatarstan, ontvangen meer dan $ 1.5 miljard aan bitcoin in minder dan twee jaar, volgens Chainalysis.
Verwacht u dat de Russische autoriteiten zich richten op andere financiële piramides die verband houden met crypto-investeringen? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/