Volgens een forensisch rapport over blockchain zijn grote crypto-uitwisselingen er niet in geslaagd om te voorkomen dat gesanctioneerde Russische banken en handelaren transacties uitvoeren. Ten minste twee gevestigde handelsplatforms voor munten staan Russen nog steeds toe hun bankkaarten te gebruiken in peer-to-peer-deals, blijkt uit de analyse. Het wijst ook op een toegenomen Russische interesse in tether.
Russische handelaren gebruiken nog steeds toonaangevende cryptocurrency-uitwisselingen om beperkingen te omzeilen
Enkele van 's werelds grootste beurzen voor digitale activa hebben gefaald met maatregelen om te voorkomen dat Russische bankinstellingen onder sancties via hun platforms opereren, onthult een verslag door het blockchain-analysebedrijf Inca Digital, aangekondigd op de eerste verjaardag van de invasie van Moskou in buurland Oekraïne.
Volgens het onderzoek, geciteerd door Bloomberg en Politico, kunnen handelaren nog steeds debetkaarten gebruiken die zijn uitgegeven door Russische banken die zijn goedgekeurd door onder meer de VS, Canada, het VK en de Europese Unie, waaronder het staatsbedrijf Sberbank, om te handelen op de peer- to-peer (PTP) platforms van twee op de Seychellen gebaseerde beurzen, Huobi en Kucoin.
Inca-CEO Adam Zarazinski legde uit dat hoewel geen van beide fondsen accepteert van de banken op de zwarte lijst, het toestaan van crypto-kopers om met elkaar te handelen via rekeningen bij gesanctioneerde instellingen een “directe schending van Amerikaanse en Europese sancties met een klein beetje een maas in de wet” vertegenwoordigt. De uitwisselingen moeten nog commentaar geven op de bevindingen.
Binance biedt Russen manieren om roebels om te zetten in crypto, Inca Claims
Het onderzoek onderzocht gegevens over 163 crypto-handelsplatforms, gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen, evenals P2P- en OTC-serviceproviders (over-the-counter). Bijna de helft van hen staat Russische staatsburgers toe om digitale valuta te kopen, waarbij verschillende know-your-customer (KYC)-vereisten, handelslimieten en geolocatietools worden toegepast. Bijvoorbeeld, SingaporeGebaseerde bybit laat gebruikers roebels omzetten in crypto op zijn P2P-platform en fiat-stortingen doen, ook via "elke door Rusland uitgegeven kaart".
Binance, de marktleider in termen van dagelijks handelsvolume, is ook genoemd, terwijl het rapport potentiële kwetsbaarheden identificeert. De auteurs merken op dat de uitwisseling "meerdere methoden voor Russen biedt om lokale valuta om te zetten in crypto", onder meer via de OTC- en P2P-marktplaats, die voor hen beschikbaar is zonder KYC-cheques voor maximaal $ 10,000.
Chagri Poyraz, wereldwijd hoofd van sancties bij Binance, verklaarde dat de uitwisseling een "volledig KYC-platform is en de eerste grote uitwisseling was die EU-cryptogerelateerde sancties … Ons P2P-team neemt de buitengewone extra stap om alle vormen van communicatie tussen gebruikers te filteren om ervoor te zorgen dat er absoluut geen potentiële band is met Russische entiteiten door middel van enige vorm van tijdelijke oplossing, ”benadrukte hij.
De studie wijst ook op het gebruik van ketting om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen, waarbij een piek wordt opgemerkt in de discussies op Russische sociale media over het gebruik van de stablecoin voor geldovermakingen. "Tether wordt vaak door Russen gebruikt om geld het land uit te krijgen", zei de CEO van Inca Digital. Zowel Binance als tether hebben de afgelopen maanden te maken gehad met regelgevend toezicht.
Wat vindt u van de bevindingen in het rapport van Inca Digital? Deel ze in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/