Tegenwoordig gaan cryptocurrency, drugs en andere verboden dingen hand in hand.
In Australië heeft de politie de krachten gebundeld met de federale autoriteiten in de Verenigde Staten om een groep mannen te arresteren die worden beschuldigd van het witwassen van geld en het verspreiden van verdovende middelen.
Drie mannen van 34, 39 en 45 jaar werden zaterdagmiddag gearresteerd in een opslagfaciliteit in Sydney als onderdeel van een lopend onderzoek naar de invoer van drugs en het witwassen van geld met behulp van crypto in de staat.
De agenten voerden, bijgestaan door een team van de oproerpolitie, huiszoekingsbevelen uit in twee appartementen in een blok nabij de locatie van de eerdere arrestaties.
Aanbevolen literatuur | Crypto-gebruik is meer ongebreideld in corrupte landen, blijkt uit onderzoek van het IMF
Volgens de autoriteiten hebben ze $ 4.7 miljoen aan contant geld, laptops, geldtellers, mobiele telefoons en USB-apparaten in beslag genomen waarmee gebruikers Bitcoin en andere cryptocurrencies kunnen verwerven met contant geld of een bankpas.
Bovendien verklaarden de autoriteiten dat ze de jongere man hadden gefouilleerd en ontdekten dat hij in het bezit was van $ 120,000 in contanten, terwijl de oudere man $ 51,500 in contanten bij zich had.
Er werd ook zo'n vijf kilo verboden verdovende middelen teruggevonden, waaronder cocaïne, heroïne en methylamfetamine.
De politie werd bijgestaan door het Amerikaanse Department of Homeland Security en de Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC).
De jongere man wordt beschuldigd van het witwassen van geld en het verhandelen van de opbrengsten van misdrijven.
De 39-jarige werd beschuldigd van 12 tellingen, waaronder commerciële levering van illegale drugs en kennis van het handelen in opbrengsten van het misdrijf. Op zaterdag verscheen hij voor de centrale lokale rechtbank en werd borgtocht geweigerd.
BTC totale marktkapitalisatie op $ 805.46 miljard op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com
De oudere man werd voorwaardelijk vrijgelaten en zal volgende maand voor de rechtbank verschijnen op beschuldiging van het willens en wetens verhandelen van de opbrengsten van misdrijven en het verstrekken van verboden verdovende middelen.
De arrestaties en confiscatie, volgens rechercheur Supt. Robert Critchlow van de Georganiseerde Crime Squad van het Sydney State Crime Command, demonstreert de effectiviteit van operaties van meerdere instanties bij het onderdrukken van grote misdaad in de hele staat.
"Strik Force Mactier is een goed gecoördineerde operatie van meerdere instanties die heeft bewezen in staat te zijn de zware georganiseerde misdaad in New South Wales te ontwrichten", aldus hoofdinspecteur Robert Critchlow.
Ondertussen zijn er in Australië toenemende zorgen over het gebruik van digitale valuta. Autoriteiten hebben wetgeving ingediend om crypto-activa te besturen, met als primaire doel het ontmoedigen van hun criminele gebruik voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Volgens de Australische politie is er in de nasleep van de COVID-19-uitbraak "uitgebarsten" cryptocurrency-zwendel en hebben ze een "follow the money" -beleid aangenomen.
"We kijken ernaar uit om te blijven samenwerken met de politie van NSW en andere binnenlandse en buitenlandse partners om het succes van onze operaties te verzekeren", zei ACIC-directeur van inlichtingenoperaties, Robert Jackson.
Negen overheidsinstanties, waaronder de Australische federale politie, de Australische belastingdienst en de AFP, hebben een taakgroep gevormd om deze snode activiteiten aan te pakken.
Aanbevolen literatuur | Meisje, 13, wordt multimiljonair door NFT-kunst van vrouwen met lange nek te verkopen
Uitgelichte afbeelding van Crossfire KM, kaart van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/crypto-and-cocaine-down-under/