Een van de oprichters van Ruslands meest beruchte Ponzi-plan van de afgelopen tijd, Finiko, zit volgens een bericht in de Russische media vast in de Verenigde Arabische Emiraten. De naaste medewerker van het meesterbrein van de cryptopiramide verliet de Russische Federatie toen de zwendel afgelopen zomer instortte.
Autoriteiten van de VAE beoordelen Russisch uitleveringsverzoek voor Top Finiko-lid
Zygmunt Zygmuntovich, een mede-oprichter en hooggeplaatste vertegenwoordiger van misschien wel het grootste Ponzi-plan in Rusland sinds MMM in de jaren negentig is vastgelegd in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), meldde het Russische portaal "Business Online" donderdag. De arrestatie is bevestigd door de Russische procureur-generaal.
Volgens de publicatie zit de 24-jarige man, van Duitse nationaliteit, sinds begin september vast in een gevangenis in de Golfstaat. Russische aanklagers vertelden het nieuws dat ze door het lokale Interpol-bureau op de hoogte waren gebracht van zijn aanhouding. Rusland heeft al een uitleveringsverzoek ingediend bij het ministerie van Justitie van het land, dat momenteel in behandeling is bij de bevoegde autoriteiten in Abu Dhabi.
Zygmuntovich werd op een internationale lijst van gezochte personen geplaatst toen de Russische wetshandhaving een strafrechtelijk onderzoek startte naar het frauduleuze investeringsplan, samen met Marat Sabirov en Edward Sabirov, twee andere medewerkers van Finiko's oprichter Kirill Doronin, die sinds juli 2021 in de gevangenis zit. De drie mannen slaagden erin Rusland te verlaten toen de financiële piramide aan het afbrokkelen was.
De verblijfplaats van de Sabirovs is op dit moment onbekend en de exacte omstandigheden waarin Zygmuntovich werd gearresteerd, zijn ook onduidelijk. Maar goed geïnformeerde bronnen hebben "Business Online" verteld dat zijn twee voormalige partners mogelijk veiligheidstroepen hebben getipt over zijn locatie.
Verdachten in de strafzaak zijn nog eens 22 mensen, waaronder Finiko's toppromotors. Onder hen zijn twee vrouwen, Lilia Nurieva en Dina Gabdullina, evenals Finiko's vice-president en Doronins rechterhand, Ilgiz Shakirov, die werd gearresteerd in de Russische Republiek Tatarstan, waar het Ponzi-plan was gebaseerd. Afgelopen november, Finiko's meesterbrein aangeboden om te getuigen tegen 44 van zijn handlangers.
Volgens het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken hebben de Finiko-leden en leidinggevenden minstens 5 miljard roebel (meer dan $ 80 miljoen) naar de piramide getrokken, maar het werkelijke totaal van de verliezen is waarschijnlijk veel hoger. Het geld was afkomstig van opgelichte investeerders in Rusland en verschillende andere landen in de voormalige Sovjetruimte, EU-landen Duitsland, Oostenrijk en Hongarije, de VS en elders.
Veel van de slachtoffers werd gevraagd om cryptocurrency te sturen naar portemonnee-adressen die worden beheerd door Finiko, een fantoomentiteit. Volgens een verslag door blockchain forensisch bedrijf Chainalysis, ontving de piramide tussen december 1.5 en augustus 2019 meer dan $ 2021 miljard aan bitcoin. De munten werden overgedragen in 800,000 stortingen door mensen gelokt met beloften van maandelijkse rendementen tot 30%.
Verwacht u nog meer arrestaties in de zaak Finiko? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/