CFTC klaagt Gemini aan wegens verkeerde informatie over Bitcoin Futures

Crypto-uitwisseling Gemini Trust Co. is door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aangeklaagd wegens een Bitcoin Futures-zaak uit 2017. 

Gemini aangeklaagd wegens verkeerde informatie

De cryptobeurs, opgericht door de Winklevoss-tweeling, is beschuldigd van het lanceren van het eerste door de VS gereguleerde Bitcoin-futurescontract door de CFTC te misleiden, die een rechtszaak heeft aangespannen bij de federale rechtbank in Manhattan, in een poging boetes op te leggen aan de beurs, samen met handel en registratieverboden. 

CFTC waarnemend directeur handhaving Gretchen Lowe gaf commentaar op de kwestie: 

“Het afleggen van valse of misleidende verklaringen aan de CFTC in verband met een futures-productcertificering ondermijnt het werk van de CFTC om de financiële integriteit van alle transacties onderworpen aan de CEA te waarborgen, marktdeelnemers te beschermen, prijsmanipulatie af te schrikken en te voorkomen, en verantwoorde innovatie en eerlijke concurrentie te bevorderen. . Deze handhavingsactie zendt een krachtige boodschap uit dat de Commissie zal optreden om de integriteit van het markttoezichtproces te waarborgen.”

Aanklachten tegen Gemini

De toezichthouder beweerde dat Gemini in 2017 valse en misleidende verklaringen had afgelegd over de preventieve maatregelen die het nam om Bitcoin-prijsmanipulatie voor hun product – op Bitcoin gebaseerde derivaten – tegen te gaan. Naar verluidt heeft de cryptobeurs de CFTC misleid over haar maatregelen om te voorkomen dat mensen tegen zichzelf handelen. De toezichthouder beweert dat het uitwisselingsteam hen de verkeerde informatie heeft doorgegeven aan de vooravond van de lancering van het eerste BTC-futurescontract op een beurs onder toezicht van de CFTC in 2017. Deze gebeurtenis markeert het begin van de exponentiële groei van BTC in de sector. 

Een uittreksel uit de 28 pagina's lange civiele procedure die door de CFTC is aangespannen, luidt:  

“[Het voorgestelde Bitcoin-futurescontract] was bijzonder belangrijk omdat het een van de eerste futures-contracten voor digitale activa zou zijn die op een aangewezen contractmarkt zouden worden genoteerd, in een tijd van fervente belangstelling van marktdeelnemers voor het verkrijgen van blootstelling aan Bitcoin via de derivatenmarkten,” zei de toezichthouder.”

“Voorgefinancierd” of niet? 

Het rapport bevatte ook details over hoe Gemini tijdens de relevante periode de feiten verkeerd voorstelde aan het commissiepersoneel, zowel in mondelinge als schriftelijke communicatie, en beweerde een ‘volledige reserve’-uitwisseling te zijn die vereiste dat alle transacties volledig ‘voorgefinancierd’ moesten zijn. De beschuldigingen tegen Gemini stellen dat de beurs een deel van het geld aan bepaalde klanten had voorgeschoten, waardoor ze konden handelen voordat ze hun rekeningen volledig hadden gefinancierd. Naar verluidt probeerde de crypto-uitwisseling de handelsvolumes te vergroten door de kapitaalkosten voor deelnemers te verlagen. 

Gemini heeft echter alle beschuldigingen ontkend en een verklaring over de kwestie afgegeven. 

“Gemini is sinds dag één een pionier en voorstander van doordachte regelgeving. We hebben een trackrecord van acht jaar in het vragen om toestemming, niet om vergeving, en altijd het juiste doen. We kijken ernaar uit om dit definitief te bewijzen in de rechtbank.”

De CFTC heeft hard opgetreden tegen alle waargenomen misstanden in de crypto-industrie Tether, Bitfinex en PolyMarkt die nu al de dupe zijn van hun hoge boetes. 

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.