De Commodities Futures Trading Commission (CFTC) heeft een aanklacht ingediend tegen een man uit Ohia en zijn bedrijven voor het verduisteren van meer dan $ 12 miljoen van klanten in een door cryptocurrency aangedreven Ponzi-schema.
CFTC brengt kosten met zich mee
De CFTC heeft opgeladen een man die wordt beschuldigd van het runnen van een crypto-zwendel van meerdere miljoenen dollars.
Rathnakishore Giri uit New Albany, Ohio, deed zich voor als een succesvolle cryptocurrency-handelaar in een uitgebreid schema dat was ontworpen om het nietsvermoedende publiek dat geïnteresseerd was in crypto-activa te misleiden.
Via zijn twee bedrijven, SR Private Equity LLC en NBD Eidetic Capital LLC, zou Giri investeerders hebben beloofd dat hij hun kapitaal zou herinvesteren in investeringsfondsen om ze een mooi rendement te bezorgen - maar dit was allemaal een leugen.
De CFTC-klacht beweert dat meer dan 150 potentiële investeerders maar liefst $ 12 miljoen in contanten plus ten minste 10 bitcoins hebben bijgedragen aan zijn fondsen van maart 2019 tot heden. Zoals je al kunt voorspellen, gebruikte Giri het geld om een uitbundige levensstijl te financieren.
“De klacht beweert ook dat de beklaagden in hun verzoeken aan klanten materiële feiten hebben weggelaten, waaronder de beklaagden die geld van klanten hebben verduisterd om winsten aan andere klanten te betalen op een manier die lijkt op een Ponzi-regeling en ook geld van klanten hebben verduisterd om te betalen voor Giri's weelderige levensstijl, die inclusief jachtverhuur, luxe vakanties en luxe winkelen,” een uittreksel van de klacht leest.
Giri vertelde de investeerders blijkbaar dat ze op elk moment uit hun investering konden verzilveren, maar het was niet waar. Hij wordt beschuldigd van het overtreden van goederenwetten die de manipulatie van feiten en "misleidende apparaten" verbieden.
De CFTC klaagt ook Giri's ouders, Giri Subramani en Loka Pavani Giri, aan als hulpbeklaagden in het bezit van fondsen waar ze geen legitiem belang bij hebben.
Investeerders terugbetalen
De Commissie wil dat de rechtbank Giri dwingt de opgelichte investeerders terug te betalen. Naast het opdragen van Giri om alle activiteiten met betrekking tot de regeling stop te zetten, wil de CFTC dat hij al zijn onrechtmatig verkregen winsten uitspuugt.
Op haar vrijdag verklaringCFTC-commissaris Kristin N. Johnson merkte op dat de Commissie "de markten nauwgezet onderzoekt en de regelgeving handhaaft door haar mandaat om klanten te beschermen", maar nieuwe investeringsproducten zoals crypto-activa kunnen "nieuwe uitdagingen" opleveren.
Desalniettemin illustreert deze zaak dat effectieve handhaving en consumentenbescherming een van hun topprioriteiten moet blijven, ongeacht de activaklasse.
Bron: https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/