In haar laatste regelgevende actie heeft de Amerikaanse CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) een rechtszaak aangespannen tegen een man uit Ohio. Volgens de rechtszaak beschuldigde de grondstoffenregulator de man van het exploiteren van een BTC Ponzi-schema van $ 12 miljoen.
Amerikaanse CFTC beschuldigt Man van het exploiteren van Crypto Ponzi-schema
De rechtszaak die is ingediend in het zuidelijke district van Ohio is een last onder dwangsom die is gegeven aan Rathnakishore Giri en twee bedrijven die hij exploiteert. De bedrijven zijn NBD Eidetic Capital LLC en SR Private Equity LLC.
Daarnaast wil de toezichthouder dat de rechtbank Giri een mandaat geeft om al het geld terug te geven aan investeerders. Giri zou een piramidespel hebben ontworpen en uitgevoerd om nietsvermoedende investeerders die geïnteresseerd zijn in virtuele activa te misleiden.
Kristin N. Johnson, de CFTC-commissaris, verklaarde dat de verdachte een aandelenbeleggingsfonds had voor investeerders in digitale activa. Hij capituleerde echter voor de kans en begon investeerders te lokken om contanten en crypto-activa ter waarde van ongeveer $ 12 miljoen bij te dragen.
Verdachte beloofde investeerders enorme rendementen
De commissaris voegde eraan toe dat Giri de investeerders enorme rendementen beloofde zonder financiële risico's of verliezen. Ondertussen diende de toezichthouder de klacht in een dag nadat hij met de Amerikaanse SEC had gestemd over een nieuw cryptovoorstel.
Het voorstel voor cryptocurrency is bedoeld om crypto-activa op te nemen in de openbaarmakingsvereisten voor grote particuliere bedrijven en hedgefondsen.
Daarnaast werken de agentschappen samen om de activiteiten van particuliere fondsen en de investeringen die ze in het land beheren transparanter te maken door middel van de nieuwe richtlijnen.
De commissie stelt dat Giri statuten en voorschriften heeft overtreden met betrekking tot goederen die het gebruik van "bedrieglijke technieken" en informatievervalsing verbieden.
Volgens Johnson's rekening gebruikte Giri het geld van investeerders om een weelderige levensstijl te financieren, waaronder het gebruik van privévliegtuigen, het huren van jachten, het hebben van een exotisch vakantiehuis, het besturen van een luxe voertuig en het dragen van dure kleding.
CFTC machtigt Giri om alle operaties te stoppen
De CFTC heeft Giri opdracht gegeven alle operaties die verband houden met de regeling te stoppen. Ook moet hij alle financiële voordelen "indirect of direct" terugbetalen die zijn toe te schrijven aan de Ponzi-regeling.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot, leningen, vergoedingen, commissies, inkomsten, salaris en handelswinsten. Johnson verklaarde dat hoewel de CFTC de markten ijverig onderzoekt en regelgeving implementeert, opkomende financiële producten zoals crypto-activa nieuwe problemen kunnen opleveren.
Ze verklaarde echter dat strikte handhaving en consumentenbescherming een van de grootste zorgen van het bureau zouden zijn, ongeacht de activaklasse. Ondertussen is er een grote toename van crypto-gerelateerde misdaden in 2022, waarbij investeerders miljoenen verliezen.
Bron: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/