Een inwoner van Ohio die een Ponzi-regeling van $ 12 miljoen met bitcoin uitvoerde, is beboet door de US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC). Volgens een klacht die donderdag door de CFTC bij een districtsrechtbank in de staat is ingediend, runde de man de fraude om zijn dure levensstijl te betalen.
Een Ponzi-regeling is een frauduleuze beleggingspraktijk waarbij initiële investeerders worden gecompenseerd met geld dat is verkregen uit latere. De CFTC maakte vrijdag bekend dat Rathnakishore Giri, uit New Albany, Ohio, zich had voorgedaan als een succesvolle cryptocurrency-handelaar.
Hij overtuigde toen blijkbaar meer dan 150 potentiële investeerders om hem $ 12 miljoen in contanten te geven, plus minstens 10 Bitcoins ter waarde van ongeveer $ 240,326 vandaag.
CFTC drukt Ponzi-aanklacht tegen een inwoner van Ohio in
De klacht, ingediend in het zuidelijke district van Ohio, is gericht op een Rathnakishore Giri en zijn twee bedrijven: SR Private Equity LLC en NBD Eidetic Capital LLC. De CFTC wil ook dat Giri zijn investeerders hun verliezen vergoedt.
Volgens CFTC Commissaris Kristin N. Johnson, Giri wordt beschuldigd van het orkestreren en in stand houden van een fraude die gericht was op investeerders die geïnteresseerd zijn in digitale activa.
Onder het mom dat hij een private equity-investeringsfonds exploiteerde met een focus op investeren in digitale activa, greep Giri de hedendaagse ijver voor investeringsmogelijkheden in digitale activa aan en lokte onwetende investeerders om meer dan $ 12 miljoen in contanten en bitcoins bij te dragen aan zijn fondsen met de belofte van uitzonderlijke rendementen zonder het risico van financieel verlies.
CFTC-commissaris Kristin N. Johnson
Giri wordt beschuldigd van het doorsluizen van geld van investeerders naar zijn bedrijven, waaronder NBD Eidetic Capital, LLC en SR Private Equity, LLC. Volgens de CTFC loog Giri tegen klanten door te beweren dat hij hun geld zou herinvesteren in investeringsfondsen en rendement zou opleveren. Volgens de CTFC werden de fondsen in plaats daarvan door Giri aan dure items uitgegeven.
De klacht beweert ook dat de beklaagden in hun verzoeken aan klanten materiële feiten hebben weggelaten, waaronder dat de beklaagden geld van klanten hebben verduisterd om winst te betalen aan andere klanten op een manier die lijkt op een Ponzi-regeling en ook geld van klanten hebben verduisterd om te betalen voor Giri's weelderige levensstijl, waaronder jachtverhuur, luxe vakanties en luxe winkelen.
CFTC
In de aanklacht werden ook Giri's ouders, Giri Subramani en Loka Pavani Giri, genoemd als beklaagden voor het bezit van fondsen waarin ze geen legitiem belang hadden. Volgens de CTFC hebben crypto Ponzi-schema's de afgelopen maanden een hoogtepunt bereikt.
Het bureau eist compensatie voor opgelichte consumenten, teruggave van onrechtmatig verkregen winsten, civiele boetes, permanente handels- en registratieverboden en een permanent verbod op toekomstige schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA) en CFTC-regels.
CFTC dient de aanklachten in in samenwerking met de SEC
De klacht werd de dag na de CFTC en de Securities and Exchange Commission ingediend (SEC) heeft een plan naar voren geschoven om de rapportagevereisten voor particuliere en grote hedgefondsen uit te breiden met bitcoin-holdings.
De regels maken deel uit van een gezamenlijke inspanning van de regelgevers van het land om het publiek bewust te maken van hoe particuliere fondsen werken en welke activa ze beheren. Volgens de klacht beweert de CFTC dat Giri zich bezighield met futuresfraude door informatie te manipuleren en 'misleidende apparaten' te gebruiken.
Volgens Johnson, werd Giri's uitbundige levensstijl gekenmerkt door het gebruik van privéjets, jachtverhuur, een luxe vakantiehuis, luxe auto's en dure merkkleding. Deze manier van leven getuigde van een totaal gebrek aan respect voor de investeerders die in hem geloofden.
De CFTC zet ook het onderzoek naar Giri en zijn bedrijven voort. De commissie heeft hem gevraagd alle winsten of winsten die zijn verkregen uit de fraude en al het geld dat is betaald in verband met het wangedrag, inclusief salarissen, commissies, leningen, vergoedingen, inkomsten en handelswinsten, terug te betalen.
Johnson zei dat de CFTC "de markten nauwgezet onderzoekt en de regelgeving handhaaft", maar dat nieuwe financiële producten, zoals digitale activa, "nieuwe uitdagingen kunnen creëren".
Deze casus illustreert deze gevaren, onderstreept de altijd aanwezige bedreigingen en toont aan dat – ongeacht de activaklasse – effectieve handhaving en bescherming van klanten een van onze hoogste prioriteiten moet zijn.
Kristin N. Johnson
Het is van cruciaal belang dat alle marktdeelnemers zich ervan bewust zijn dat dit gedrag zal worden onderworpen aan handhavingsmaatregelen in overeenstemming met de missie van de CFTC. Recente interesse in digitale activa en cryptocurrency-marktbedrijven die adverteren voor hoge opbrengsten of veelbelovende snelle rijkdom, maar die misleidende schema's verbergen die putten uit lang verboden acties is zeer zorgwekkend.
Hoewel crypto-innovatie verschillende voordelen heeft, heeft de CFTC consumenten geadviseerd voorzichtig te blijven. Fraudeurs die willen profiteren van een nietsvermoedend publiek door gebruik te maken van de populaire interesse in geavanceerde financiële technologie, zullen oplichting plegen die investeerders van hun geld scheiden.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/