De US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft deze week een civiele handhavingsactie ingediend tegen een man uit Ohio, bewerend dat hij op frauduleuze wijze meer dan $ 12 miljoen en ten minste 10 bitcoins van klanten heeft gevraagd als onderdeel van een schijnbaar Ponzi-schema. De man gebruikte volgens de aanklacht ook contant geld om een "uitbundige levensstijl" te financieren, compleet met jachtverhuur, een luxe auto en het gebruik van een privéjet.
Rathnakishore Giri en zijn bedrijven, NBD Eidetic Capital, LLC en SR Private Equity, LLC., worden beschuldigd van frauduleus geld vragen aan 150 klanten en het verduisteren van geld van klanten dat bedoeld is voor de handel in digitale activa. De klacht beschuldigt Giri's ouders ook van beklaagden voor hulpverlening "in het bezit van fondsen waar ze geen legitiem belang bij hebben".
"Giri greep de hedendaagse ijver voor investeringsmogelijkheden in digitale activa aan en verleidde onwetende investeerders om meer dan $ 12 miljoen in contanten en bitcoins aan zijn fondsen bij te dragen met de belofte van uitzonderlijke rendementen zonder het risico van financieel verlies", zei CFTC-commissaris Kristin Johnson in een verklaring .
Volgens de aanklacht hebben de beklaagden het geld gevraagd en geaccepteerd om te investeren in beleggingsfondsen voor digitale activa vanaf maart 2019. Giri en zijn bedrijven worden beschuldigd van het afleggen van valse verklaringen, waaronder winstgaranties. De beklaagden zouden klanten ook hebben verteld dat ze hun geld op elk moment konden opnemen, wat volgens de klacht niet klopte. Verder wordt Giri beschuldigd van het vermengen van geld van klanten met zijn eigen geld en bankrekeningen van zijn ouders, Giri Subramani en Loka Pavani Giri.
“In plaats van het geld van klanten te gebruiken om digitale activa te verwerven en te verhandelen zoals beloofd, stak Giri gewoon het geld van klanten in de zak en gebruikte het hun geïnvesteerde geld om zijn weelderige levensstijl te financieren – gekenmerkt door het gebruik van privéjets, jachtverhuur, een extravagant vakantiehuis, een luxe auto en dure kleding', zei Johnson.
De CFTC heeft donderdag een civiele handhavingsactie ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van Ohio. De CFTC streeft naar restitutie van opgelichte klanten, teruggave van onrechtmatig verkregen winsten en civiele geldboetes. De commissie streeft ook naar permanente handels- en registratieverboden en een permanent verbod op verdere schending van de Commodity Exchange Act en CFTC-regelgeving.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://www.theblock.co/post/163333/cftc-accuses-ohio-man-of-operating-12-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss