Braziliaanse federale politie lanceert operatie Colossus, 6 betrokken cryptocurrency-uitwisselingen - regulering

De Braziliaanse federale politie en de Braziliaanse belastingdienst hebben de laatste fase van "Operatie Colossus" gelanceerd, een beweging die honderden gerechtelijke bevelen heeft uitgevoerd tegen cryptocurrency-uitwisselingen, arbitrageagenten en nepbedrijven in vier staten van het land. 158 overheidsfunctionarissen, waaronder 130 federale politieagenten, waren betrokken bij deze operatie en voerden huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uit voor zes cryptocurrency-uitwisselingen en vier forex-instellingen.

Operatie Colossus gelanceerd om witwasoperaties van cryptogeld te stoppen

Op 22 september lanceerde de federale politie van Brazilië, met de hulp van de Braziliaanse belastingdienst, de laatste fase van Operatie Colossus, een onderzoek met een geschiedenis van meer dan vier jaar. De organisaties voerden meer dan 100 gerechtelijke bevelen uit die waren gericht op zes cryptocurrency-uitwisselingen, vier forex-operators en arbitrage-agenten die ervan verdacht werden te helpen bij witwasoperaties.

Naar schatting hebben 130 federale politieagenten deelgenomen aan Operatie Colossus, waarbij ze twee arrestatiebevelen en 37 huiszoekingsbevelen hebben uitgevaardigd in vier staten van het land, waaronder Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo en Santa Catarina. Bij de inspanning waren ook 28 functionarissen van de Braziliaanse belastingdienst betrokken.

De criminelen zouden cryptovaluta-activa hebben gebruikt om geld wit te wassen via een overmakingssysteem. Volgens het persbericht van de federale politie werd bijna $ 391 miljoen verplaatst tijdens verdachte uitwisselingsoperaties. de federale politie bepaald:

Dergelijke middelen kwamen binnen en circuleerden via het officiële financiële systeem, via lege vennootschappen, zonder economische en financiële capaciteit, en gingen via transitrekeningen tot ze werden omgezet in cryptoactiva die in het buitenland konden worden gebruikt.

Modus Operandi en soortgelijke bewerkingen

Autoriteiten geloven dat drie groepen waren: betrokken zijn in deze criminele onderneming. De eerste groep bestaat uit arbitrageagenten op hoog niveau, die grote hoeveelheden cryptocurrency-activa hebben gekocht in landen als de VS, Singapore en Hong Kong. De tweede groep zijn cryptocurrency-uitwisselingen, die als tussenpersoon fungeerden.

De derde groep bestaat uit nepbedrijven en individuen die deze cryptocurrency-activa hebben gekocht, waarbij veel van de klanten geen cryptocurrencies kunnen kopen. Onder hen bevonden zich de overledenen, mensen die deelnamen aan hulpprogramma's en ouderen boven de 90 jaar. Meer dan 1,300 van deze nepbedrijven werden beheerd door één enkele accountant.

Dit is een van de grootste crypto-gerelateerde operaties in zijn soort in het land, naast andere operaties Kryptos en operatie Conformiteit, die vorig jaar door regeringstroepen werden geëxecuteerd.

Wat vind jij van Operatie Colossus? Vertel het ons in de comments hieronder.

Sergio Gosjenko

Sergio is een cryptocurrency-journalist gevestigd in Venezuela. Hij beschrijft zichzelf als laat in het spel en betrad de cryptosfeer toen de prijsstijging plaatsvond in december 2017. Met een computertechnische achtergrond, woonachtig in Venezuela en beïnvloed door de cryptocurrency-boom op sociaal niveau, biedt hij een ander gezichtspunt over crypto-succes en hoe het de onbanked en underserved helpt.

Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock