Braziliaanse politie betrapt de 'Bitcoin Sheikh' voor het stelen van meer dan $ 766 miljoen (rapport)

De Braziliaanse federale politie heeft naar verluidt de activiteiten stopgezet van een criminele bende onder leiding van de zakenman Francisco Valdevino da Silva, ook bekend als 'Bitcoin Sheikh'.

De autoriteiten beweerden dat de overtreders de afgelopen jaren duizenden mensen hebben opgelicht en tot 4 miljard Braziliaanse real ($ 766 miljoen) hebben witgewassen.

Nog een Crypto Ponzi-regeling in Brazilië

GloboNieuws onthuld dat Braziliaanse wetshandhavers het adres van da Silva en veel van zijn partners hebben overvallen op verdenking dat ze achter een massale crypto-zwendel zaten die gericht was op duizenden lokale bewoners en andere landen.

Da Silva (bekend als "Bitcoin Sheikh") en zijn team hadden naar verluidt een dubieus investeringsplatform voor digitale activa dat tot 20% rendement beloofde aan toekomstige investeerders. De criminelen lokten hun slachtoffers door hen te verzekeren dat de entiteit een enorm team van crypto-experts heeft die zich inzetten om winst te maken.

Da Silva en zijn bende creëerden zelfs hun eigen tokens, die volgens de autoriteiten geen steun of liquiditeit hadden.

Interessant is dat onder de slachtoffers ook enkele beroemdheden waren, zoals het model Sasha Meneghel die meer dan $ 230,000 verloor. Braziliaanse voetballers van wie de namen niet werden bekendgemaakt, kwamen ook op de lijst.

Het onderzoek, genaamd "Operatie Poyais", heeft vastgesteld dat de oplichters de afgelopen jaren meer dan $ 766 miljoen aan digitale activa hebben witgewassen. De politie nam die bezittingen in beslag naast goudstaven, luxe auto's en dure horloges verspreid over meerdere adressen in Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina en Parana.

De advocaat van Da Silva zei dat de inval "de gebruikelijke maatregel was in dergelijke onderzoeksprocedures". Ook verklaarde hij dat zijn cliënt bereid is opheldering te verschaffen over zijn activiteiten "met het doel de daadwerkelijke regelmatigheid en rechtmatigheid van de bedrijfsvoering aan te tonen".

Brazilië betrapt ook 'Bitcoin Pharaoh'

Afgelopen zomer heeft de Braziliaanse federale politie gekraakt op een ander frauduleus cryptoplatform en arresteerde zijn leiders. Een van hen was de beruchte Glaidson Acácio dos Santos (bekend als "Bitcoin Pharaoh").

Net als in het bovengenoemde geval beloofde het handelsplatform enorme rendementen aan mensen die hun spaargeld erin wilden investeren. Desalniettemin, als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook, en meer dan 122,000 personen werden uiteindelijk opgelicht door de bende.

Na langdurige rechtszaken kwamen de Braziliaanse autoriteiten uiteindelijk tot een oplossing. Vorige maand hebben ze bestelde dos Santos om alle bedrogen investeerders en schuldeisers terug te betalen met 3.7 miljard dollar.